本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購注銷原因：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《江蘇【豐山集團(603810)、股吧】股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）等相關(guān)規(guī)定，江蘇豐山集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“豐山集團”）2019年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）5名激勵對象因離職已不符合激勵條件，其已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，公司決定對該部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的54,880股限制性股票進行回購注銷。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況

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　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定及公司 2019 年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2022年7月15日分別召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》。鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃中5名激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司同意對其已獲授但尚未解除限售的54,880股限制性股票進行回購注銷。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。江蘇滌非律師事務(wù)所出具了《江蘇滌非律師事務(wù)所關(guān)于江蘇豐山集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意見書》。詳細內(nèi)容見公司于2022年7月16日在上海證券交易所網(wǎng)站(www。sse.com.cn)及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價格的公告》（公告編號：2022-055）。

　?。ǘ?022年7月16日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）及指定媒體發(fā)布了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-056），截至2022年8月30日已滿45天。公示期間公司未收到相關(guān)債權(quán)人向公司提出提前清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔保的要求，也未收到任何債權(quán)人對本次回購事項提出異議。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　?。ㄒ唬┍敬蜗拗菩怨善被刭徸N的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《激勵計劃（草案）》的規(guī)定，鑒于5名激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，公司擬對其已授予但尚未解除限售的限制性股票共計54,880股進行回購注銷處理。

　?。ǘ┍敬位刭徸N的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購注銷限制性股票涉及5名激勵對象，合計擬回購注銷限制性股票54,880股，其中本次回購注銷的首次授予的限制性股票數(shù)量合計為35,280股，回購注銷預(yù)留授予限制性股票數(shù)量合計為19,600股。本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票1,603,084股。

　?。ㄈ┗刭徸N安排

　　公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）開立了本次回購專用證券賬戶，并向中國結(jié)算上海分公司遞交了回購注銷申請，預(yù)計本次限制性股票于2022年9月22日完成注銷。注銷完成后，公司總股本由162,348,760股變更為162,293,880股，注冊資本由人民幣162,348,760元變更為162,293,880元，公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

　　公司本次限制性股票回購注銷完成后，公司股本結(jié)構(gòu)情況如下：

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　　四、說明及承諾

　　公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和《激勵計劃（草案）》、公司與激勵對象簽署的股權(quán)激勵協(xié)議書的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　本次部分限制性股票回購注銷事項符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。該事項已得到公司董事會的有效批準，且已依法披露，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《江蘇滌非律師事務(wù)所關(guān)于江蘇豐山集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意見書》

　　特此公告。

　　江蘇豐山集團股份有限公司董事會

　　2022年9月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：