本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年9月19日

　　(二) 股東大會召開的地點：【麗島新材(603937)、股吧】會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，蔡征國先生主持，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進行了監(jiān)票、計票，當場宣布了表決結果。待網(wǎng)絡投票結果出具后，監(jiān)票人、計票人、見證律師對投票結果進行匯總后，當場宣布了表決結果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人

　　3、 董事會秘書出席了本次會議；公司高級管理人員列席本次會議

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、逐項審議通過了《關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券方案的議案》

　　2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.03議案名稱：債券票面金額和發(fā)行價格

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.04議案名稱：債券期限

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：票面利率

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.06議案名稱：還本付息的期限及方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.07議案名稱：轉股期限

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.08議案名稱：轉股價格的確定及其調(diào)整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.09議案名稱：轉股價格向下修正條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：轉股數(shù)量的確定方式

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.11議案名稱：贖回條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.12議案名稱：回售條款

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.13議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.15議案名稱：向原股東配售的安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.16議案名稱：債券持有人會議相關事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.17議案名稱：本次募集資金用途

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.18議案名稱：募集資金的存管

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.19議案名稱：擔保事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.20議案名稱：評級事項

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.21議案名稱：本次發(fā)行方案的有效期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、

　　議案名稱：《關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券預案的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、

　　議案名稱：《關于〈公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、

　　議案名稱：《關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與填補回報措施及相關主體承諾的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、

　　議案名稱：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、

　　議案名稱：《關于制定公司〈可轉換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、

　　議案名稱：《關于公司股東未來三年分紅回報規(guī)劃（2022-2024年）的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、

　　議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)

　　涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案均采用非累積投票制表決方式。

　　議案1-9對中小投資者單獨計票。

　　議案 1-9 均為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

　　律師：胡琪、董一平

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇麗島新材料股份有限公司董事會

　　2022年9月20日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　1、 麗島新材：北京國楓律師事務所關于公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書；

　　●報備文件

　　1、麗島新材：2022年第二次臨時股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：