證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電 編號(hào)：2022-050

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2022年9月29日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達(dá)全體董事，根據(jù)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事認(rèn)可，會(huì)議于2022年9月30日在上海市漕溪路222號(hào)航天大廈以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，親自出席會(huì)議的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司5名監(jiān)事及相關(guān)人員列席了會(huì)議。

　　會(huì)議按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于再次調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

　　經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議、2021年年度股東大會(huì)審議，通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，詳見2022年2月19日披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-005）。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍及金額的議案》，詳見2022年8月31日披露的《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的公告》（2022-044）。

　　根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營需要，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于再次調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，該議案經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，三位獨(dú)立董事投了贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見；公司董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對本議案發(fā)表了審核意見；公司關(guān)聯(lián)董事張建功、葛文蕊、何學(xué)寬、張偉國對該項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了表決。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　詳見同時(shí)披露的《關(guān)于再次調(diào)整公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告》（2022-051）。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　特此公告

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二二年十月一日

　　證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電 公告編號(hào)：2022-051

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　關(guān)于再次調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次公司調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)系基于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要而確定，結(jié)算時(shí)間和方式與非關(guān)聯(lián)企業(yè)一致，不會(huì)損害公司和中小股東的利益，亦不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。

　　●本次交易無需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　一、基本情況

　　經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議、2021年年度股東大會(huì)審議，通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，詳見2022年2月19日披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-005）。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍及金額的議案》，詳見2022年8月31日披露的《關(guān)于調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易范圍和金額的公告》（2022-044）。

　　經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過《關(guān)于再次調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，該議案經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議，三位獨(dú)立董事投了贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見；公司董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對本議案發(fā)表了審核意見；公司關(guān)聯(lián)董事張建功、葛文蕊、何學(xué)寬、張偉國對該項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了表決。

　　二、關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況

　　連云港神舟新能源有限公司（以下簡稱“連云港神舟新能源”）系航天機(jī)電全資子公司，航天機(jī)電持有其100%的股權(quán)，主要業(yè)務(wù)為太陽能光伏電池片及組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

　　2022年，連云港神舟新能源向中國長城工業(yè)上海有限公司銷售組件。2022年初，預(yù)計(jì)組件銷售量為30MW，金額為4,900萬元?，F(xiàn)因預(yù)計(jì)組件銷售量的變化，以及后續(xù)的項(xiàng)目合作可能，公司對與中國長城工業(yè)上海有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度由原來的4,900萬調(diào)增至18,000萬元，調(diào)增金額為13,100萬元。

　　單位：萬元

　　■

　　以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)均按市場價(jià)格進(jìn)行，具備公允性。

　　二、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　《關(guān)于再次調(diào)整公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，提交2022年9月30日召開的公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議，三位獨(dú)立董事投了贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見；公司董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)發(fā)表了審核意見；公司關(guān)聯(lián)董事張建功、葛文蕊、何學(xué)寬、張偉國對該項(xiàng)議案的表決進(jìn)行了回避，非關(guān)聯(lián)董事對上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了表決。

　　1、獨(dú)立董事意見如下：

　　公司經(jīng)營層向本人提交了《關(guān)于再次調(diào)整2022年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》及相關(guān)資料，在取得我們事前認(rèn)可后提交董事會(huì)審議。

　　經(jīng)仔細(xì)審閱后，基于獨(dú)立董事的判斷立場，我們就以上事項(xiàng)發(fā)表如下意見：

　　本次提交董事會(huì)審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，本次關(guān)聯(lián)交易審批、表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事依法回避表決，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　請公司進(jìn)一步加強(qiáng)公司日常關(guān)聯(lián)交易的管理，提高日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　2、審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核意見如下：

　　本次提交董事會(huì)審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司經(jīng)營所需，未發(fā)現(xiàn)該關(guān)聯(lián)交易損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　請公司提高日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)能力，充分考慮期間市場變化因素，科學(xué)合理地預(yù)計(jì)年度日常關(guān)聯(lián)交易。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

　　名稱：中國長城工業(yè)上海有限公司

　　住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)乳山路204號(hào)

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：曾巍

　　注冊資本：5,000萬元

　　成立日期：1983年8月30日

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：成品油零售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品），貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，國內(nèi)貿(mào)易代理，互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品），汽車、潤滑油、石油制品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、第二類醫(yī)療器械、金屬礦石、金屬材料、稀土功能材料的銷售，水環(huán)境污染防治服務(wù)，水污染治理，污水處理及其再生利用，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)，從事新能源技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　中國長城工業(yè)上海有限公司系中國長城工業(yè)集團(tuán)有限公司全資子公司，中國長城工業(yè)集團(tuán)有限公司系公司實(shí)際控制人中國航天科技集團(tuán)有限公司全資子公司，故公司與中國長城工業(yè)上海有限公司發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ┣捌谕愱P(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

　　前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，支付等履約能力正常，未發(fā)生違約情形。

　　四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　以上調(diào)整的關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的目的和對公司的影響

　　本次公司調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)系基于公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要而確定，結(jié)算時(shí)間和方式與非關(guān)聯(lián)企業(yè)一致，不會(huì)損害公司和中小股東的利益，亦不影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┑诎藢枚聲?huì)第十八次會(huì)議決議

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　?。ㄈ徲?jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審核意見

　　特此公告

　　上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年十月一日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：