本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?會議召開情況

　　1、會議召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議：2022年9月29日（星期四）下午15:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年9月29日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：開始時間為2022年9月29日9:15，結(jié)束時間為2022年9月29日15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷工業(yè)園桐梓坡西路223號公司三樓會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會議召集人：長纜電工科技股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事長俞濤先生

　　6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席會議情況

　?。?）股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份83,826,314股，占上市公司總股份的43.4091％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東13人，代表股份78,120,814股，占上市公司總股份的40.4545％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份5,705,500股，占上市公司總股份的2.9546％。

　?。?）中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份7,827,435股，占上市公司總股份的4.0534％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東6人，代表股份2,121,935股，占上市公司總股份的1.0988％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份5,705,500股，占上市公司總股份的2.9546％。

　　2、公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席了會議。

　　3、見證律師出席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于＜長纜電工科技股份有限公司第二期員工持股計劃（草案）及其摘要＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意83,778,314股，占出席會議所有股東所持股份的99.9427％；反對48,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,779,435股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3868％；反對48,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過了《關(guān)于＜長纜電工科技股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意83,778,314股，占出席會議所有股東所持股份的99.9427％；反對48,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,779,435股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3868％；反對48,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關(guān)事項的議案》

　　總表決情況：

　　同意83,778,314股，占出席會議所有股東所持股份的99.9427％；反對48,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0573％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,779,435股，占出席會議的中小股東所持股份的99.3868％；反對48,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.6132％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤天睿律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：閆倩倩律師、王亭亭律師

　　3、結(jié)論性意見：北京海潤天睿律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《證券法》《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會作出的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、長纜電工科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于長纜電工科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　長纜電工科技股份有限公司董事會

　　2022年09月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：