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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年9月29日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)航亭環(huán)路225弄112號(hào)白玉蘭酒店會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)余亦坤先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)并表決。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序以及表決方式和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席3人，董事段佩璋先生、張霞女士因個(gè)人原因未能出席股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)周衍偉先生出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次議案1為普通議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海森岳律師事務(wù)所

　　律師：張爽、謝倩

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)

　　果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海龍韻文創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月29日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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