本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、 本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、 會議召開和出席情況

　　1、 召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月26日（星期一）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年9月26日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年9月26日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、召開地點：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路1010號特發(fā)文創(chuàng)廣場五樓公司會議室

　　3、 召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、 召集人：董事會

　　5、 主持人：公司董事長陳寶杰先生因工作原因未出席本次會議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉董事崔平先生主持本次會議。

　　6、 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　7、 會議出席情況

　?。?）股東總體出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為126,734,445股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)169,000,000股的74.9908%。

　　出席本次會議的中小股東及股東代理人共2人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)1,345股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008%。

　?。?）股東現(xiàn)場出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為101,400,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.0000%。

　　現(xiàn)場出席本次會議的中小股東及股東代理人共0人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。?）股東網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計為25,334,445股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.9908%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共2人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)1,345股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0008%。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及見證律師出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。

　　二、 提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進行了表決：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意126,733,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989％；反對1,345股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；反對1,345股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司部分董事2021年考核結(jié)果及獎金事宜的議案》

　　表決情況：同意126,733,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989％；反對1,345股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；反對1,345股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　（三）審議通過了《關(guān)于公司部分董事2022年度考核指標(biāo)事宜的議案》

　　表決情況：同意126,733,100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9989％；反對1,345股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％；反對1,345股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的100.0000％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司部分董事2019-2021年任期考核結(jié)果的議案》

　　表決情況：同意126,733,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993％；反對845股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的37.1747％；反對845股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的62.8253％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　（五）審議通過了《關(guān)于設(shè)立境外全資子公司的議案》

　　表決情況：同意126,733,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9993％；反對845股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東表決情況：同意500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的37.1747％；反對845股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的62.8253％；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0000％。

　　三、 律師見證情況

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所

　?。ǘ┮娮C律師姓名：王俊、粟麗

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人與出席會議人員的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，股東大會表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件

　　1、深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司董事會

　　2022年9月26日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：