本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會沒有否決、修改或新增提案的情況。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

　　二、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1. 會議召開時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年9月26日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年9月26日9:15－15:00期間的任意時(shí)間。

　　2. 會議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝陽公園橋東南角泛海國際售樓處二層大會議室。

　　3. 會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4. 會議召集人：公司董事會。

　　5. 會議主持人：公司董事長欒先舟先生。

　　6. 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　截至股權(quán)登記日2022年9月19日，公司股東合計(jì)76,205名。

　　參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共20名，代表股份24,971,762股，占上市公司總股份的0.4806%。會議具體出席情況如下：

　　1. 參加現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共3名，代表股份4,899,000股，占上市公司總股份的0.0943%。

　　2. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共17名，代表股份20,072,762股，占上市公司總股份的0.3863%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合并持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外的其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）共計(jì)20名，代表股份24,971,762股，占上市公司總股份的0.4806%。

　　公司部分董事、監(jiān)事和公司聘請的律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　三、會議審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司申請調(diào)整融資相關(guān)安排的關(guān)聯(lián)交易議案》。

　　本議案所述事項(xiàng)系關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，未有關(guān)聯(lián)股東出席本次股東大會。

　　本項(xiàng)議案為普通議案。表決結(jié)果同意票占出席會議有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上，該議案獲表決通過。

　　本次股東大會對上述議案的具體表決結(jié)果如下：

　　■

　　四、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市京師律師事務(wù)所。

　　（二）律師姓名：丁永聚、馬磊。

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┍本┦芯熉蓭熓聞?wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

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　　二〇二二年九月二十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：