本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年9月29日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：遼寧省凌海市大有鄉(xiāng)雙廟農(nóng)場(chǎng)錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　出于疫情防控需要，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議無(wú)法到會(huì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)，通過公司視頻會(huì)議系統(tǒng)以視頻方式參會(huì)或列席會(huì)議的前述人員視為參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)楊峰先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)所采用網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開以及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書張韜先生出席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于出售烏拉特前旗西沙德蓋鉬業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會(huì)議的所有議案均審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市海勤律師事務(wù)所

　　律師：李鶴、孫慶勇

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　錦州吉翔鉬業(yè)股份有限公司

　　2022年9月30日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：