本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年10月10日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園安民路6號(hào)行政樓408會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)金向華先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、 公司董事會(huì)秘書龔小玲女士出席了本次股東大會(huì)；其他高管列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案

　　2.01議案名稱：發(fā)行證券的種類

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.02議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.03議案名稱：票面金額和發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.04議案名稱：債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：債券利率

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.06議案名稱：還本付息的期限和方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.07議案名稱：轉(zhuǎn)股期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.08議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.09議案名稱：轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.10議案名稱：轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.11議案名稱：贖回條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.12議案名稱：回售條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.13議案名稱：轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.14議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.15議案名稱：向現(xiàn)有股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.16議案名稱：債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.17議案名稱：本次募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.18議案名稱：募集資金管理及存放賬戶

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2.19議案名稱：擔(dān)保事項(xiàng)

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.20議案名稱：本次發(fā)行方案的有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇益友天元律師事務(wù)所

　　律師：卜浩、蔡蘄

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均合法、有效。

　　特此公告。

　　【金宏氣體(688106)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月11日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：