證券代碼：601111　 　　 　　 股票簡稱：中國國航　 　　 　　 公告編號：2022-055

　　中國國際航空股份有限公司

　　第六屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）通知和資料近日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議于2022年10月19日以書面議案方式召開。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議并通過《關(guān)于聘任申建明先生為公司安全總監(jiān)的議案》。

　　表決情況：贊成7票、反對0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　同意聘任申建明先生為公司安全總監(jiān)。公司獨立董事對聘任申建明先生為公司安全總監(jiān)發(fā)表了同意的獨立意見。申建明先生簡歷詳見附件。

　　特此公告。

　　中國國際航空股份有限公司董事會

　　中國北京，二〇二二年十月十九日

　　附件：

　　申建明先生，55歲，畢業(yè)于中國空軍第一飛行學(xué)院飛機駕駛專業(yè)，一級飛行員。1987年進入民航工作，2014年11月至2016年11月任中航集團公司航空安全辦公室主任，2016年11月至今任中航集團公司（國航股份）航空安全管理部總經(jīng)理，2018年8月至2022年9月任本公司安全副總監(jiān)，2022年10月任本公司安全總監(jiān)。

　　證券代碼：601111　 　　 　　 股票簡稱：中國國航　 　　 　　 公告編號：2022-056

　　中國國際航空股份有限公司關(guān)于收到中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次

　　反饋意見通知書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（222384號）。

　　中國證監(jiān)會依法對公司提交的《中國國際航空股份有限公司上市公司非公開發(fā)行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核準》行政許可申請材料進行了審查，現(xiàn)需要公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋，并在30天內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復(fù)意見。

　　公司與相關(guān)中介機構(gòu)將按照中國證監(jiān)會的通知要求，逐項落實相關(guān)問題，在規(guī)定期限及時披露反饋意見回復(fù)，并報送中國證監(jiān)會行政許可受理部門。

　　公司本次非公開發(fā)行股票事項尚需中國證監(jiān)會核準，能否獲得核準及最終獲得核準的時間存在不確定性。公司將根據(jù)中國證監(jiān)會對該事項的審核情況及后續(xù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　中國國際航空股份有限公司董事會

　　中國北京，二〇二二年十月十九日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：