股票代碼：301282 股票簡稱：【金祿電子(301282)、股吧】 公告編號(hào)：2022-023

　　金祿電子科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2022年10月25日在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04，05A號(hào)地公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，本次會(huì)議由公司董事長李繼林先生召集并主持，會(huì)議通知已于2022年10月20日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，其中董事湯四新先生、王龍基先生和盛廣銘先生以通訊表決方式出席。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議采用記名填寫表決票的方式表決議案，形成以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于2022年第三季度報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、無反對(duì)票、無棄權(quán)票。

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司2022年第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022年第三季度報(bào)告》。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、無反對(duì)票、無棄權(quán)票。

　　董事會(huì)同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,627.91萬元。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《國金證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見》。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告；

　　4、國金證券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年十月二十五日

　　股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號(hào)：2022-027

　　金祿電子科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2022年10月25日在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04，05A號(hào)地公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席黃權(quán)威先生召集并主持，會(huì)議通知已于2022年10月20日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議采用記名填寫表決票的方式表決議案，形成以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于2022年第三季度報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意、無反對(duì)票、無棄權(quán)票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2022年第三季度報(bào)告》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議《2022年第三季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意、無反對(duì)票、無棄權(quán)票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）本次使用15,627.91萬元募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司湖北金祿使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)。

　　三、備查文件

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇二二年十月二十五日

　　股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號(hào)：2022-026

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關(guān)于2022年前三季度計(jì)提資產(chǎn)

　　減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　　依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)截至2022年9月30日的各類資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試，2022年前三季度計(jì)提信用、資產(chǎn)減值損失合計(jì)1,388.13萬元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例為13.84%。具體情況如下：

　　金額：萬元

　　■

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)系按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，無需提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方法

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨。

　　（一）2022年前三季度計(jì)提信用減值損失的情況說明

　　1、按組合計(jì)量預(yù)期信用損失的應(yīng)收款項(xiàng)

　?。?）具體組合及計(jì)量預(yù)期信用損失的方法

　　■

　?。?）應(yīng)收賬款——賬齡組合的賬齡與整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率對(duì)照表

　　■

　　2、按組合評(píng)估預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)量預(yù)期信用損失的其他應(yīng)收款

　　■

　　根據(jù)上述計(jì)提方法，2022年前三季度公司對(duì)各應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備449.04萬元。

　?。ǘ?022年前三季度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的情況說明

　　資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。按照單個(gè)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提和轉(zhuǎn)回的金額。

　　基于上述計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，2022年前三季度公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備939.09萬元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將導(dǎo)致公司截至2022年9月30日的所有者權(quán)益減少1,179.91萬元、2022年前三季度的凈利潤減少1,179.91萬元（按15%的企業(yè)所得稅率測算），上述數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

　　四、其他相關(guān)說明

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的程序遵守并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策法規(guī)的規(guī)定，符合謹(jǐn)慎性原則及公司實(shí)際情況，依據(jù)充分，具備合理性。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠客觀、公允、真實(shí)地反映公司截至2022年第三季度末的財(cái)務(wù)狀況及2022年前三季度的經(jīng)營成果，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二二年十月二十五日

　　股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號(hào)：2022-025

　　金祿電子科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）使用募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,627.91萬元。具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意金祿電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］1083號(hào)），公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票37,790,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為30.38元，募集資金總額為1,148,060,200.00元，減除發(fā)行費(fèi)用132,007,390.90元后，募集資金凈額為1,016,052,809.10元。2022年8月22日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）已將扣除保薦承銷費(fèi)后的募集資金1,042,734,782.00元?jiǎng)澲凉灸技Y金專戶。2022年8月22日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《金祿電子科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)［2022］3-81號(hào)），對(duì)公司截至2022年8月22日的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。公司及湖北金祿對(duì)募集資金的存放與使用進(jìn)行專戶管理，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募投項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱“招股說明書”），公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注1：“新能源汽車配套高端印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”系“年產(chǎn)400萬㎡高密度互連和剛撓結(jié)合--新能源汽車配套高端印制電路板建設(shè)項(xiàng)目”的第二期建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能為120萬㎡，在募集資金到位后以對(duì)全資子公司湖北金祿增資的方式由其實(shí)施。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，在本次募集資金到位前，公司全資子公司湖北金祿已使用自籌資金對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行先期投入。截至2022年9月30日，湖北金祿以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為15,076.82萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　上述以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于金祿電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕3-531號(hào)）予以鑒證確認(rèn)。

　　四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　公司本次募集資金涉及的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為132,007,390.90元（不含增值稅），在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為5,510,915.06元（不含增值稅）。具體情況如下：

　　單位：元

　　■

　　上述以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于金祿電子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕3-531號(hào)）予以鑒證確認(rèn)。

　　五、募集資金置換先期投入的實(shí)施情況

　　公司招股說明書對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金作了安排，即“若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導(dǎo)致上述募集資金投向中的全部或部分項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前須進(jìn)行先期投入的，公司擬以自籌資金先期進(jìn)行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司將以募集資金置換先期投入的自籌資金?！?/p>

　　公司本次使用募集資金置換先期投入方案與上述安排一致，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　六、相關(guān)審批程序及專項(xiàng)意見

　　（一）董事會(huì)審議情況

　　公司于2022年10月25日召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》，同意公司及全資子公司湖北金祿使用募集資金置換已投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)15,627.91萬元。

　　（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

　　公司于2022年10月25日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司湖北金祿本次使用15,627.91萬元募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司湖北金祿使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及全資子公司湖北金祿本次使用15,627.91萬元募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)與公司招股說明書作出的相關(guān)安排一致，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形，符合公司及全體股東的利益。

　　該議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司及全資子公司湖北金祿使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)。

　?。ㄋ模?huì)計(jì)師事務(wù)所意見

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上〔2022〕14號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

　　（五）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)國金證券認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，上述預(yù)先投入資金事項(xiàng)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，且履行了必要的審批程序。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　公司本次使用募集資金置換事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。

　　綜上，國金證券對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入及已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┑诙枚聲?huì)第二次會(huì)議決議；

　?。ǘ┑诙帽O(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　?。ㄋ模┨旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告；

　?。ㄎ澹﹪鹱C券股份有限公司關(guān)于公司使用募集資金置換先期投入及已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見。

　　特此公告。

　　金祿電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十月二十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：