證券代碼：002393 證券簡稱：【力生制藥(002393)、股吧】 公告編號：2022-070

　　天津力生制藥股份有限公司

　　第七屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　天津力生制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“力生制藥”）于2022年10月21日以書面方式發(fā)出召開第七屆董事會第十五次會議的通知，會議于2022年10月28日下午2:30在公司會議室召開，董事王福軍先生主持了會議。會議應(yīng)參加的董事8名，實(shí)際參加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1. 會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

　　公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　董事王福軍先生為2022年限制性股票激勵計(jì)劃的擬激勵對象，回避了對本議案的表決。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　2. 會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

　　公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　董事王福軍先生為2022 年限制性股票激勵計(jì)劃的擬激勵對象，回避了對本議案的表決。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　3. 會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

　　為了具體實(shí)施公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理實(shí)施公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)。具體包括（但不限于）：

　?。?）授權(quán)董事會確認(rèn)激勵對象參與本次限制性股票激勵計(jì)劃的資格和條件，確定限制性股票激勵計(jì)劃的授予日；

　?。?）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

　?。?）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性股票授予價(jià)格/回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

　?。?）授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　?。?）授權(quán)董事會根據(jù)本激勵計(jì)劃對解除限售條件進(jìn)行調(diào)整，對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬和考核委員會行使。授權(quán)董事會為符合條件的激勵對象辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜；

　?。?）授權(quán)董事會對公司限制性股票激勵計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整；

　?。?）授權(quán)董事會決定限制性股票激勵計(jì)劃的變更與終止等程序性手續(xù)，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，決定和辦理激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購、注銷所必需的全部事宜，終止公司限制性股票激勵計(jì)劃；

　?。?）授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何和限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；

　　（9）為限制性股票激勵計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會委任收款銀行、會計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

　　（10）授權(quán)董事會按照既定的方法和程序，將限制性股票總額度在各激勵對象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

　?。?1）授權(quán)董事會實(shí)施本次限制性股票激勵計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；

　?。?2）授權(quán)董事會就限制性股票激勵計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修訂《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記，以及做出其他其認(rèn)為與本次股權(quán)激勵計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外；

　?。?3）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計(jì)劃有效期一致。

　　上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵計(jì)劃或公司章程等有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的人士代表董事會直接行使。

　　董事王福軍先生為2022年限制性股票激勵計(jì)劃的擬激勵對象，回避了對本議案的表決。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1. 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2. 獨(dú)立董事對第七屆董事會第十五次會議的獨(dú)立意見；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制藥股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月29日

　　證券代碼：002393 證券簡稱：力生制藥 公告編號：2022-071

　　天津力生制藥股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　天津力生制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2022年10月21日以書面方式發(fā)出召開第七屆監(jiān)事會第十二次會議的通知，會議于2022年10月28日下午2:30在公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席王茜女士主持。會議應(yīng)參加的監(jiān)事3名，實(shí)際參加的監(jiān)事3名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（證監(jiān)會令126 號）、《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)控股上市公司股權(quán)激勵工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》 (國資發(fā)考分規(guī)[2019]102 號)、《關(guān)于印發(fā) 〈中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵工作指引〉 的通知》（國資考分[2020] 178號）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次激勵計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步建立健全公司長效激勵約束機(jī)制，應(yīng)對醫(yī)藥行業(yè)激烈競爭，充分調(diào)動公司經(jīng)營管理層和核心骨干人才的積極性，有利于上市公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　2. 會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》旨在保證公司 2022年限制性股票激勵計(jì)劃順利進(jìn)行，確保股權(quán)激勵計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（證監(jiān)會令126號）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與《2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》相匹配，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制藥股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年10月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：