本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　上海海優(yōu)威新材料股份有限公司擬（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于會(huì)前向全體職工代表以電話及郵件等方式發(fā)出召開職工代表大會(huì)會(huì)議通知，并于2022年10月31日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)到會(huì)職工代表155人、實(shí)際參會(huì)職工代表113人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開程序及作出的決議合法、有效。

　　公司召開的本次職工代表大會(huì)會(huì)議已就擬實(shí)施的第三期員工持股計(jì)劃事宜充分征求員工意見，經(jīng)全體與會(huì)職工代表民主討論，做出如下決議：

　?。ㄒ唬徸h并通過了《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

　　公司《第三期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于發(fā)布上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)至第3號(hào)的通知》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。員工持股計(jì)劃遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的基本原則，在實(shí)施員工持股計(jì)劃前充分征求了公司員工意見，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。

　　本次員工持股計(jì)劃的實(shí)施有利于建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，吸引和保留核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)與約束機(jī)制，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，充分調(diào)動(dòng)員工積極性、提高凝聚力、激發(fā)發(fā)展活力、提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)與會(huì)職工代表表決，一致同意《第三期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》的相關(guān)內(nèi)容。

　　《第三期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施。

　?。ǘ徸h并通過了《關(guān)于公司第三期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》

　　公司《第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于發(fā)布上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)至第3號(hào)的通知》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》之規(guī)定，內(nèi)容合法、有效。經(jīng)與會(huì)職工代表表決，一致同意《第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容。

　　《第三期員工持股計(jì)劃管理辦法》尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施。

　　特此公告。

　　上海海優(yōu)威新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：