本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、本次募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京【安博通(688168)、股吧】科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2159號(hào)），北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行4,289,308股股票，募集資金總額為人民幣135,284,774.32元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣5,781,236.12元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣129,503,538.20元。2022年9月28日，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到達(dá)發(fā)行人賬戶情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第27-00007號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、募集資金專戶的開(kāi)立情況和《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂情況和募集資金專戶的開(kāi)立情況

　?。ㄒ唬┠技Y金監(jiān)管協(xié)議簽訂情況

　　經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，公司于2022年6月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司、華安證券股份有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京昌平支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　（二）募集資金專項(xiàng)賬戶的開(kāi)立和存儲(chǔ)情況

　　截至目前，公司募集資金專戶的開(kāi)立和存儲(chǔ)情況如下：

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　　三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方：北京安博通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　乙方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司北京昌平支行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

　　丙方：華安證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方已在乙方處開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），該專戶僅用于甲方數(shù)據(jù)安全防護(hù)與溯源分析平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及甲方制定的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人金仁杰、王運(yùn)龍可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　上述保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具加蓋公章的對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、甲方一次性或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或郵件方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書(shū)面通知乙方更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)：1）向丙方出具對(duì)賬單，或2）根據(jù)本協(xié)議第六條向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束或持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任完成之日解除。

　　特此公告。

　　北京安博通科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月1日

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