證券代碼：688565 證券簡稱：【力源科技(688565)、股吧】 公告編號：2022-067

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　　第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年11月2日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席危波先生主持，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實際到會監(jiān)事3人，其中監(jiān)事危波及康婉瑩以通訊方式參加。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》

　　監(jiān)事會同意公司終止經(jīng)2022年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項并向上海證券交易所申請撤回相關(guān)申請文件。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的公告》（公告編號：2022-068）。

　　特此公告。

　　浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事會

　　2022年11月3日

　　證券代碼：688565 證券簡稱：力源科技 公告編號：2022-068

　　浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2022年11月2日召開第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，決定終止經(jīng)2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）事項，并向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）申請撤回相關(guān)申請文件，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的基本情況

　　公司于2022年5月27日、2022年6月13日分別召開了第三屆董事會第二十次會議及第三屆監(jiān)事會第十三次會議、2022年第二次臨時股東大會，通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》及其他相關(guān)議案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣33,000萬元（含本數(shù)），投資于年產(chǎn)5,000套氫燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)項目、補(bǔ)充流動資金等項目。

　　公司于2022年8月19日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰究苿?chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2022〕199號）。并2022年8月31日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于浙江海鹽力源環(huán)保科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2022〕212號）。

　　二、公司終止本次發(fā)行的原因

　　自申請本次發(fā)行以來，公司董事會、經(jīng)營管理層與中介機(jī)構(gòu)積極有序推進(jìn)相關(guān)工作，綜合考慮內(nèi)外部融資環(huán)境的變化，經(jīng)認(rèn)真研究和審慎思考，公司決定終止本次發(fā)行并向上交所撤回申請文件。

　　三、公司終止可轉(zhuǎn)債的審議程序

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2022年11月2日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止經(jīng)2022年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)的本次發(fā)行并向上交所申請撤回相關(guān)申請文件。

　　根據(jù)公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》的有關(guān)授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會審議情況

　　2022年11月2日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止經(jīng)2022年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)的本次發(fā)行事項并向上交所申請撤回相關(guān)申請文件。

　?。ㄈ┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是公司綜合考慮內(nèi)外部融資環(huán)境的變化后作出的決定。公司已就上述事項履行了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項，不會對公司經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響。不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，我們一致同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件。

　　四、公司終止可轉(zhuǎn)債對公司的影響

　　公司終止本次發(fā)行是綜合考慮內(nèi)外部融資環(huán)境的變化作出的審慎決策。目前公司經(jīng)營生產(chǎn)正常，終止本次發(fā)行并撤回相關(guān)申請文件不會對公司正常經(jīng)營與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。

　　公司申請撤回本次發(fā)行申請文件尚需取得上交所的同意，公司將在收到上交所的終止審查通知后，及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

　　2022年11月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：