本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2022年11月3日向董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員通過(guò)傳真、郵件等方式發(fā)出了通知，會(huì)議于2022年11月8日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議通知、召集及召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《公司關(guān)于聘任第十屆高級(jí)管理人員及其他人員的議案》

　　同意聘任林春明先生為公司總裁，聘任李喜勇先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任周楷凱先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，聘任黃鶴艇先生為公司總工程師，相關(guān)簡(jiǎn)歷附后。上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任第十屆高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同意聘任吳美芬女士為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第十屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)《公司關(guān)于高級(jí)管理人員基本薪酬的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)及公司董事會(huì)審議確定了公司高級(jí)管理人員基本薪酬，并從聘任當(dāng)月起生效。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《公司關(guān)于高級(jí)管理人員績(jī)效考核情況的議案》

　　根據(jù)前一年度設(shè)定的高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案，結(jié)合當(dāng)年實(shí)際經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，對(duì)時(shí)任有關(guān)管理人員給予崗位績(jī)效。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（四）審議通過(guò)《公司關(guān)于設(shè)定高級(jí)管理人員績(jī)效考核方案的議案》

　　根據(jù)公司年度業(yè)務(wù)指標(biāo)及有關(guān)薪酬管理制度的規(guī)定，對(duì)高級(jí)管理人員（及相關(guān)管理人員）崗位績(jī)效考核方案進(jìn)行設(shè)定，以充分發(fā)揮相關(guān)績(jī)效制度的激勵(lì)作用。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年11月10日

　　附簡(jiǎn)歷：

　　林春明：男，1979年4月出生，**黨員，研究生學(xué)歷。現(xiàn)任廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司總裁，廈門(mén)廈工中鐵重型機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)廈工工程裝備有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事。曾任ABB（中國(guó)）有限公司大區(qū)銷售總監(jiān)，汕頭盈照開(kāi)關(guān)有限公司（ABB集團(tuán)二線品牌工廠）全國(guó)市場(chǎng)及銷售負(fù)責(zé)人，廈門(mén)ABB電器控制設(shè)備有限公司華東區(qū)銷售經(jīng)理，廈門(mén)明翰電氣有限公司項(xiàng)目銷售經(jīng)理，廈門(mén)固源新型建材工程有限公司銷售主管，廈工（三明）重型機(jī)器有限公司董事。

　　李喜勇：男，1981年10月出生，**黨員，本科學(xué)歷。現(xiàn)任廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，廈工機(jī)械（焦作）有限公司執(zhí)行董事，焦作廈工部件制造有限公司執(zhí)行董事，廈門(mén)海翼廈工金屬材料有限公司董事長(zhǎng)。曾任廈門(mén)廈工中鐵重型機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)，廈門(mén)海翼集團(tuán)有限公司審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理，廈門(mén)輕工集團(tuán)有限公司監(jiān)事、審計(jì)部經(jīng)理、監(jiān)察室主任等職務(wù)。

　　周楷凱：男，1990年4月出生，**黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，工程師。現(xiàn)任廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)，共青團(tuán)廈門(mén)海翼集團(tuán)有限公司委員會(huì)書(shū)記，廈門(mén)廈工眾力興智能科技有限公司董事。曾任廈門(mén)海翼集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書(shū)、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理(主持工作)、廈門(mén)航空工業(yè)有限公司董事，廈門(mén)海翼國(guó)際貿(mào)易有限公司董事，廈門(mén)銀華機(jī)械有限公司董事，廈門(mén)海翼物流有限公司董事。

　　黃鶴艇：男，1966年1月出生，民建會(huì)員，碩士學(xué)歷，教授級(jí)高工?，F(xiàn)任廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司總工程師,廈門(mén)廈工中鐵重型機(jī)械有限公司副總經(jīng)理。曾任廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司設(shè)計(jì)部工程師、技術(shù)中心產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室主任、技術(shù)中心總設(shè)計(jì)師、技術(shù)中心副主任，廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司總設(shè)計(jì)師、工程技術(shù)研究院院長(zhǎng)。

　　吳美芬：女，1985年4月出生，**黨員，本科學(xué)歷，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)?，F(xiàn)任廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司證券事務(wù)代表兼證券部經(jīng)理，曾任【安井食品(603345)、股吧】集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表，廈門(mén)藍(lán)斯通信股份有限公司證券事務(wù)代表等職務(wù)。

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