本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示 ：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會召開期間沒有出現(xiàn)增加或變更提案的情況；

　　3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

　　4、本次股東大會采取現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場會議于 2022年11月9日14：30開始；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年11月9日9:15-15:00。

　　2、會議召開地點(diǎn)

　　深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)北環(huán)路海能達(dá)大廈會議室。

　　3、會議方式

　　現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長陳清州先生

　　6、本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　7、出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共14人，代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份725,187,589股，占公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的39.9315%，其中：

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況

　　現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為714,797,086股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.3593%。

　?。?）通過網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為10,390,503股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5721%。

　?。?）參加投票的中小股東（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

　　本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為10,390,503股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5721%。

　　8、公司部分董事、高管、監(jiān)事出席了會議。國浩律師（深圳）事務(wù)所見證律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議以現(xiàn)場記名表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了如下議案：

　　1、審議并通過《關(guān)于為子公司申請授信額度提供擔(dān)保及反擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意724,675,385股（其中現(xiàn)場投票714,797,086股同意，網(wǎng)絡(luò)投票9,878,299股同意），占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9294%；反對495,304股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0683%；棄權(quán)16,900股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0023%。表決結(jié)果：通過。

　　其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意9,878,299股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的95.0705%；反對495,304股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的4.7669%；棄權(quán)16,900股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1626%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議股東或代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、審議并通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意724,700,185股（其中現(xiàn)場投票714,797,086股同意，網(wǎng)絡(luò)投票9,903,099股同意），占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9328%；反對201,804股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0278%；棄權(quán)285,600股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0394%。表決結(jié)果：通過。

　　其中中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：

　　同意9,903,099股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的95.3091%；反對201,804股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份總數(shù)的1.9422%；棄權(quán)285,600股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7487%。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師（深圳）事務(wù)所委派見證律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，其結(jié)論性意見如下：公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人與出席會議人員的資格、審議的議案、會議表決程序與表決結(jié)果等事宜符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于海能達(dá)通信股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書》全文詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于海能達(dá)通信股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　海能達(dá)通信股份有限公司

　　董事會

　　2022年11月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：