本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年11月10日

　　(二) 股東大會召開的地點：山東省臨沂市沂水縣【山東玻纖(605006)、股吧】集團股份有限公司辦公樓第一會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由董事長張圣國先生主持。會議的出席人員、人數(shù)及召集、召開和表決 方式符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《山東玻纖 集團股份有限公司章程》及《山東玻纖集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等 相關規(guī)定，合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于修訂《公司章程》部分條款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關于出售貴金屬資產(chǎn)的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上表決通過。其余議案為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。議案2對單獨或合計持有公司5%以下股份的股東或授權代表單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜（青島）律師事務所

　　律師：石鑫、劉妍妮

　　2、 律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　山東玻纖集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年11月11日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：