本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年11月14日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市烏當(dāng)區(qū)新添大道北段238號(hào)公司三樓會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張國(guó)榮先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹?/p>

　　公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理胡銳先生出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　■

　　2、議案名稱：《關(guān)于與中國(guó)電子財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署〈2022年-2025年全面金融合作協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：關(guān)聯(lián)股東中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司及中電金投控股有限公司回避表決。

　　■

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　　■

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議審議的議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)振華電子集團(tuán)有限公司及中電金投控股有限公司回避表決。

　　2、本次會(huì)議審議的議案1屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、

　　本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

　　2、 律師：李偵、崔紅菊

　　3、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　貴州【振華風(fēng)光(688439)、股吧】半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月15日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：