證券代碼：601010 證券簡稱：【文峰股份(601010)、股吧】 公告編號：2022-059

　　文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年11月14日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：南通市青年中路59號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　注：根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號--回購股份》第二十三條等有關(guān)規(guī)定，公司回購專用證券賬戶中已回購股份24,642,935股不享有股東大會表決權(quán)。

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長賈云博先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；

　　3、 董事會秘書出席了會議；其他高管列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選湯平為第六屆董事會董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選盧珊為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述董事、監(jiān)事的任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會、監(jiān)事會屆滿為止。

　　關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請參見本公司于2022年10月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告及于2022年11月5日發(fā)布的股東大會會議資料。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市煒衡（南通）律師事務(wù)所

　　律師：高婷婷、劉迪

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序，符合法律、法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司董事會

　　2022年11月15日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　文峰股份2022年第一次臨時股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：