本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間：現(xiàn)場會議時間：2022年11月14日下午14:45；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年11月14日。

　　其中：

　　1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年11月14日9:15至15:00期間的任意時間。

　?。ǘ┕蓹?quán)登記日：截止2022年11月9日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（B股的最后交易日為2022年11月4日）。

　　（三）現(xiàn)場召開地點：深圳市福田區(qū)華強北路群星廣場A座31樓公司會議室。

　?。ㄋ模┱匍_方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（五）召集人：本公司董事會。

　　（六）主持人：由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事韓興凱先生主持。

　　（七）本次股東大會的相關(guān)議案詳見公司于2022年10月28日在巨潮資訊網(wǎng)登載的《第八屆董事會第三十九次臨時會議決議公告》《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》《關(guān)于控股子公司申請銀行授信并提供資產(chǎn)抵押的公告》。

　?。ò耍h的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ň牛h出席情況

　　1.現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)出席情況

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　　2.現(xiàn)場會議出席情況

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　　3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

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　　4.中小股東投票情況

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　?。ㄊ┕静糠侄?、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代理人對會議議案進行了審議，經(jīng)投票表決，審議并通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過了《關(guān)于深圳市賽格地產(chǎn)投資股份有限公司申請銀行授信并提供資產(chǎn)抵押的議案》

　　表決結(jié)果：

　　■

　?。ǘ徸h并通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度年報審計機構(gòu)及支付年報審計費用的議案》

　　表決結(jié)果：

　　■

　?。ㄈ徸h并通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度內(nèi)控審計機構(gòu)及支付內(nèi)控審計費用的議案》

　　表決結(jié)果：

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　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所。

　?。ǘ┙?jīng)辦律師：劉方譽、李鑫。

　　（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　（一）《深圳賽格股份有限公司2022年第四次臨時股東大會決議》。

　　（二）《關(guān)于深圳賽格股份有限公司2022年第四次臨時股東大會的法律意見書》。

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳賽格股份有限公司董事會

　　2022年11月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：