本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年11月15日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市大興區(qū)瀛海瀛昌街8號(hào)，公司工業(yè)園南區(qū)四樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)于永杰先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事郗雪薇女士因公務(wù)原因不能參會(huì)；

　　3、 董事會(huì)秘書張娜女士出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于與北京首農(nóng)食品集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于控股子公司首農(nóng)畜牧及其全資子公司河北首農(nóng)向關(guān)聯(lián)方三元種業(yè)借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　注：上海復(fù)星創(chuàng)泓股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“復(fù)星創(chuàng)泓”）持有本公司56,661,562股股份，占公司股份總數(shù)的3.73%；上海平閏投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“平閏投資”）持有本公司219,277,151股股份，占公司股份總數(shù)的14.45%。復(fù)星創(chuàng)泓與平閏投資系一致行動(dòng)人，本表格披露的有關(guān)數(shù)據(jù)未包含復(fù)星創(chuàng)泓表決情況。

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述第2項(xiàng)議案和第3項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，股東北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司（持有表決權(quán)股份數(shù)量為535,908,935股）、BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED（持有表決權(quán)股份數(shù)量為283,142,849股）在審議前述議案時(shí)均回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所

　　律師：李孟揚(yáng)、張鷺

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　北京大成律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月16日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　北京大成律師事務(wù)所關(guān)于北京三元食品股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。

　　●報(bào)備文件

　　北京三元食品股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：