本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　【金河生物(002688)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議于2022年11月18日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2022年11月21日以通訊方式召開，會議由董事長王東曉先生主持，應到董事9人，實到董事9人，本次董事會出席會議董事人數(shù)符合法律法規(guī)，會議合法有效。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會董事以通訊的方式審議通過了以下議案：

　　以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向招商銀行股份有限公司呼和浩特分行申請并購融資貸款的議案》。

　　1、同意本公司就“收購控股子公司內(nèi)蒙古金河環(huán)保科技有限公司(以下簡稱‘金河環(huán)?！┥贁?shù)股東權益事項”向招商銀行股份有限公司呼和浩特分行申請并購融資貸款，貸款金額人民幣19,000萬元，貸款期限5年。以定價日前1個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）為基準利率，上下浮動點數(shù)與招商銀行呼和浩特分行協(xié)商確定，具體利率執(zhí)行以借款借據(jù)記載為準。

　　2、同意在招商銀行呼和浩特分行并購貸款放款后一個月內(nèi)（且公司完成對子公司金河環(huán)保的全部股權收購），將子公司金河環(huán)保100%的股權為公司向招商銀行呼和浩特分行申請的19,000萬元并購貸款融資項下債務提供100%股權質(zhì)押擔保。

　　3、同意在招商銀行呼和浩特分行并購貸款放款后一個月內(nèi)，由子公司金河環(huán)保為公司向招商銀行呼和浩特分行申請的19,000萬元并購貸款融資項下債務提供連帶責任擔保。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事會

　　2022年11月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：