本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2022年11月22日

　　(二)股東大會召開的地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術(shù)中心大樓二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，其中出席現(xiàn)場會議的董事0人，以視頻通訊

　　方式出席會議的董事6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書黃丙娣女士出席會議；全體高級管理人員列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于制定《廣東明珠集團股份有限公司對外投資管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議的議案為普通議案，由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的

　　二分之一以上表決通過。

　　2、本次股東大會審議的議案，不存在股東回避表決的事項。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：肖夢穎、梁書儀

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和

　　表決結(jié)果均符合中國法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；

　　本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　【廣東明珠(600382)、股吧】集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年11月23日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東明珠集團股份有限公司2022年第八次臨時股東大會的法律意見書。

　　●報備文件

　　廣東明珠集團股份有限公司2022年第八次臨時股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：