本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2022年11月23日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：合肥市東油路18號

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由公司董事長吳應(yīng)宏先生主持。本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，所做決議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書劉堃先生出席本次會議；公司高管宋方明先生列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2 《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行a股股票方案的議案》（逐項(xiàng)審議）

　　2.01 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.02 議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.03 議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.04 議案名稱：定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.05 議案名稱：發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.06 議案名稱：限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.07 議案名稱：募集資金金額及用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.08 議案名稱：未分配利潤的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.09 議案名稱：上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.10 議案名稱：本次非公開發(fā)行決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關(guān)于公司未來三年(2022年度-2024年度)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于設(shè)立公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金專用賬戶的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　16、議案名稱：關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

　　律師：梁翔藍(lán)、鄭江文

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥常青機(jī)械股份有限公司董事會

　　2022年11月24日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：