本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江西國泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議于2022年11月22日下午15:00在公司會議室以通訊表決方式召開。會議由董事長董家輝先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《江西國泰集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案，并形成了決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于制定〈公司董事會對經(jīng)理層授權(quán)管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為規(guī)范公司“三重一大”事項(xiàng)決策流程，健全內(nèi)部控制制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率，根據(jù)《江西國泰集團(tuán)股份有限公司章程》《江西國泰集團(tuán)股份有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《江西國泰集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會同意制定《江西國泰集團(tuán)股份有限公司董事會對經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》，該管理辦法自本次董事會審議通過后生效，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn。

　　2、審議通過了《關(guān)于制定〈公司經(jīng)理層向董事會報(bào)告工作制度（試行）〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范經(jīng)理層向董事會報(bào)告工作程序，根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，同時結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會同意制定《江西國泰集團(tuán)股份有限公司經(jīng)理層向董事會報(bào)告工作制度（試行）》，該工作制度自本次董事會審議通過后生效，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn。

　　3、審議通過了《關(guān)于制定〈公司董事會決議跟蹤落實(shí)及評價制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　為確保公司董事會決議的貫徹落實(shí)和高效執(zhí)行，提升公司治理水平，強(qiáng)化對經(jīng)理層執(zhí)行董事會決議的監(jiān)督，公司董事會同意制定《江西國泰集團(tuán)股份有限公司董事會決議跟蹤落實(shí)及評價制度》，該制度自本次董事會審議通過后生效，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn。

　　4、審議通過了《關(guān)于制定〈公司經(jīng)理層選聘工作方案〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　為加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，更好發(fā)揮董事會功能作用，依法合規(guī)落實(shí)董事會對經(jīng)理層選聘職權(quán)，推進(jìn)董事會規(guī)范化運(yùn)作，公司董事會同意制定《江西國泰集團(tuán)股份有限公司經(jīng)理層選聘工作方案》，該工作方案自本次董事會審議通過后生效，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn。

　　5、審議通過了《關(guān)于制定〈公司董事會和董事評價方法〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　為了更好地建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)董事會、董事評價工作的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，更好地督促公司董事會和董事履行職責(zé)，公司董事會同意制定《江西國泰集團(tuán)股份有限公司董事會和董事評價方法》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站http://www。sse.com.cn。。

　　特此公告。

　　江西國泰集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月二十四日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：