本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會決議。

　　2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年11月23日（星期三）15:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年11月23日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年11月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年11月23日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號【海洋王(002724)、股吧】科技樓

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、現(xiàn)場會議主持人：經(jīng)過半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由公司董事陳艷女士主持

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表共19人，代表股份17,634,783股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2614%。其中：

　　1、現(xiàn)場出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表股份4,882,340股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6261%；

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份12,752,443股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6353%；

　　3、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共12人，代表股份12,887,643股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6526%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，廣東華商律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，經(jīng)投票表決如下：

　　表決結(jié)果：同意17,633,783股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9943%；反對1,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0057%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中中小投資者表決情況：同意12,886,643股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9922%；反對1,000股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　本議案為特別表決事項(xiàng)，經(jīng)出席會議的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所

　　2、出具法律意見的律師姓名：周燕、張鑫

　　3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　特此公告！

　　備查文件：

　　1. 《海洋王照明科技股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會決議》

　　2. 深圳證券交易所要求的其他文件

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年11月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：