證券代碼：600112 證券簡(jiǎn)稱：【ST天成(600112)、股吧】 公告編號(hào)：2022-172

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

　　2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年11月30日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，高健先生（代理董事長(zhǎng)）主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書黃卓為出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關(guān)于《累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1為特別決議案，經(jīng)出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過；其他議案均為普通決議案，經(jīng)出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：霍文宇、王曉雪

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月30日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：600112 股票簡(jiǎn)稱：ST天成 公告編號(hào)：臨2022-173

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

　　2022年第七次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年第七次臨時(shí)董事會(huì)于2022年11月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式召開。本次會(huì)議的通知于2022年11月29日以書面、傳真和電子郵件等方式通知全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議由高健先生主持（代行董事長(zhǎng)職責(zé)），會(huì)議應(yīng)參加表決董事5名，實(shí)際參加表決董事5名，本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事審議，本次董事會(huì)形成以下決議：

　　一、審議《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》

　　為完善董事會(huì)治理結(jié)構(gòu)，保證公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)的日常運(yùn)作，公司補(bǔ)選董事會(huì)各專門委員會(huì)成員，具體如下：

　　1、補(bǔ)選王明星女士為審計(jì)委員會(huì)成員，與現(xiàn)任委員李一丁先生、高健先生共同組成公司現(xiàn)任審計(jì)委員會(huì)，王明星女士為審計(jì)委員會(huì)召集人。

　　2、補(bǔ)選劉克洋先生、李一丁先生、王明星女士為戰(zhàn)略決策委員會(huì)成員，與現(xiàn)任委員高健先生、張仁先生共同組成公司現(xiàn)任戰(zhàn)略決策委員會(huì)，高健先生為戰(zhàn)略決策委員會(huì)召集人。

　　3、補(bǔ)選高健先生、王明星女士為薪酬與考核委員會(huì)成員，與現(xiàn)任委員張仁先生共同組成公司現(xiàn)任薪酬與考核委員會(huì)，張仁先生為薪酬與考核委員會(huì)召集人。

　　4、提名委員會(huì)成員不變。

　　表決結(jié)果：同意票5票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，審議通過。

　　二、審議《關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　鑒于《關(guān)于簽訂〈債權(quán)債務(wù)抵償協(xié)議〉的議案》已經(jīng)公司于2021年12月10日召開的2021年第四次臨時(shí)董事會(huì)審議通過，公司擬定于2022年12月16日上午9點(diǎn)30分召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議該事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意票5票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票，審議通過。

　　特此公告。

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月30日

　　證券代碼：600112 證券簡(jiǎn)稱：ST天成 公告編號(hào)：2022-174

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2022年12月16日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2022年12月16日9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月16日

　　至2022年12月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　各議案相關(guān)內(nèi)容詳見2021年12月11日、2022年11月30日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站的各公告及附件。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：銀河天成集團(tuán)有限公司

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1.登記手續(xù)：出席會(huì)議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時(shí)還需本人身份證及委托函；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間：2022年11月15日，上午9:00—11:00，下午2:00—5:00。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式：

　　會(huì)議地址：貴州省遵義市匯川區(qū)武漢路臨1號(hào)公司會(huì)議室

　　聯(lián)系電話：0851—28620788

　　傳真：0851—28654903

　　郵政編碼：563002

　　聯(lián)系人：雷曉禹

　　2.與會(huì)股東住宿與交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　特此公告。

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月16日召開的貴公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　 　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：