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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月19日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江凱路128號公司四樓會議室（八）

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長周建清先生主持，會議采用現(xiàn)場投票（包括視頻會議方式）和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，7位董事因疫情原因以視頻會議方式出席會議，獨立董事董葉順先生因疫情原因無法出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況：公司董事會秘書秦艷芳女士出席了本次會議，公司高級管理人員以視頻會議方式列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補董事的議案

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　　2、 關(guān)于增補監(jiān)事的議案

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1、議案2均對中小投資者的表決情況進行了單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　律師：陳紫茵，王晶

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所認為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　【上海沿浦(605128)、股吧】金屬制品股份有限公司董事會

　　2022年12月19日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：