證券代碼：603836 證券簡稱：【海程邦達(dá)(603836)、股吧】 公告編號：2022-071

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司

　　關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬回購股份的用途：擬用于海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權(quán)激勵或員工持股計劃

　　●回購資金總額：不低于人民幣5,000萬元（含），且不超過人民幣10,000萬元（含）

　　●回購期限：自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)

　　●回購價格：不超過人民幣22.00元/股（含），該價格不高于董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%

　　●回購資金來源：公司自有資金

　　●相關(guān)股東是否存在減持計劃：公司于2022年7月5日披露了《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司股東及董監(jiān)高集中競價減持股份計劃公告》，公司董事王希平先生、監(jiān)事吳叔耀先生、副總經(jīng)理張曉燕女士、副總經(jīng)理兼董事會秘書楊大偉先生擬通過集中競價方式減持公司股份。截至本公告披露日，上述主體的減持計劃尚未實施完畢，除上述已披露的減持計劃外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上股東未來3個月、未來6個月暫無明確的減持計劃，若在未來擬實施新的股份減持計劃，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　●相關(guān)風(fēng)險提示：

　　1、本次回購可能存在股票價格持續(xù)超出回購價格上限，導(dǎo)致回購方案無法實施或只能部分實施的風(fēng)險；

　　2、若發(fā)生對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致董事會決定調(diào)整或終止本次回購方案的事項發(fā)生，則存在本次回購方案無法順利實施或根據(jù)規(guī)則變更或終止本次回購方案的風(fēng)險；

　　3、本次回購股份擬用于后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，則未實施部分的股份存在啟動注銷程序的風(fēng)險；

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實施，并根據(jù)回購股份事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬定本次回購方案，具體內(nèi)容如下：

　　一、回購方案的審議及實施程序

　?。ㄒ唬?022年12月13日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，獨立董事就回購股份事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。

　　（二）根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購股份方案經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會審議通過后實施，無需提交公司股東大會審議。

　　二、回購方案的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕颈敬位刭徆煞莸哪康?/p>

　　基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心以及對公司長期價值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者對公司的信心，同時進(jìn)一步健全公司長效激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性，提升團(tuán)隊凝聚力，助力公司健康可持續(xù)發(fā)展，在綜合考量公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、未來盈利能力及近期公司股票二級市場表現(xiàn)等因素的基礎(chǔ)上，公司擬使用自有資金通過集中競價交易方式回購部分公司股份，本次回購股份將用于后續(xù)實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。

　?。ǘM回購股份的種類

　　公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　（三）擬回購股份的方式

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份。

　?。ㄋ模┗刭徠谙?/p>

　　1、本次回購股份的實施期限自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)。公司將根據(jù)董事會授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實施。

　　2、如果觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：

　?。?）如果在回購期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　?。?）如公司董事會決定提前終止本回購方案，則回購期限自董事會審議通過之日起提前屆滿。

　　3、回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

　?。ㄎ澹M回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　■

　　本次回購具體的回購數(shù)量及占公司總股本的比例以回購實施完畢或回購期限屆滿時公司的實際回購情況為準(zhǔn)。

　　若公司在回購期限內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除息事項，自公司股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限，回購股份數(shù)量和占公司總股本的比例相應(yīng)變化。

　?。┍敬位刭彽膬r格

　　本次回購價格不超過人民幣22.00元/股（含），該回購股份價格上限不高于董事會審議通過本次回購股份方案前30個交易日公司股票交易均價的150%。具體回購價格由公司在回購實施期間結(jié)合公司二級市場股票價格、財務(wù)狀況和經(jīng)營情況確定。

　　若公司在回購期限內(nèi)發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利等除權(quán)除息事項，自公司股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定對回購價格上限做相應(yīng)調(diào)整。

　?。ㄆ撸M回購的資金總額及資金來源

　　本次用于回購的資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含），具體回購資金以回購期滿時實際回購股份使用的資金總額為準(zhǔn)。本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

　?。ò耍╊A(yù)計回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　按照本次回購資金下限5,000萬元和上限10,000萬元，以及回購價格上限22.00元/股價格進(jìn)行測算，對應(yīng)回購數(shù)量下限2,272,727股和上限4,545,454股，分別占公司目前總股本的1.11%和2.21%。

　　若公司最終回購股份全部用于實施股權(quán)激勵或員工持股計劃并予以鎖定，預(yù)計公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　■

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　?。ň牛┍敬位刭徆煞輰救粘＝?jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

　　截至2022年9月30日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn)為436,210.59萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為220,838.58萬元，流動資產(chǎn)為361,895.63萬元。按照本次回購資金上限10,000萬元測算，回購資金占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的比例分別為2.29%、4.53%、2.76%，占比較小。

　　本次回購是基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心以及對公司長期價值的認(rèn)可，根據(jù)上述測算結(jié)果，結(jié)合公司目前經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。本次回購計劃實施后，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會影響公司的上市地位，公司股權(quán)分布情況仍符合上市條件?；刭徆煞萦糜诠蓹?quán)激勵或員工持股計劃，有利于充分調(diào)動核心團(tuán)隊的積極性，有利于提高公司凝聚力和競爭力，維護(hù)公司在資本市場的形象，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。

　?。ㄊ┆毩⒍玛P(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項的意見

　　1、公司本次回購股份方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次回購股份合法合規(guī)。

　　2、本次回購是基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心以及對公司長期價值的認(rèn)可，公司回購股份將用于后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃，有利于維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者對公司的信心，同時進(jìn)一步健全公司長效激勵機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性，提升團(tuán)隊凝聚力，助力公司健康可持續(xù)發(fā)展。公司本次回購股份具有必要性。

　　3、本次回購股份的資金來源為自有資金，回購資金總額不低于人民幣5,000萬元（含）且不超過人民幣10,000萬元（含）。目前公司經(jīng)營情況正常、現(xiàn)金流穩(wěn)健，本次回購不會對公司的經(jīng)營活動、財務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會影響公司的上市地位，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，獨立董事認(rèn)為公司本次回購股份方案合法合規(guī)，具備必要性和可行性，符合公司和全體股東的利益，同意本次回購股份相關(guān)事項。

　?。ㄊ唬┕径O(jiān)高、控股股東、實際控制人在董事會作出回購股份決議前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

　　2022年7月5日，公司披露了《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司股東及董監(jiān)高集中競價減持股份計劃公告》（公告編號：2022-033），公司董事王希平先生、監(jiān)事吳叔耀先生、副總經(jīng)理張曉燕女士自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，分別通過集中競價方式減持其直接持有的公司股份不超過1,750,000股（即不超過公司總股本的0.85%）、875,000股（即不超過公司總股本的0.43%）、875,000股（即不超過公司總股本的0.43%）；副總經(jīng)理兼董事會秘書楊大偉先生自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)，通過青島海睿邦達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以集中競價方式減持其間接持有的公司股份不超過435,000股，即不超過公司總股本的0.21%。

　　2022年10月26日，公司披露了《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司股東及董監(jiān)高集中競價減持股份時間過半暨減持進(jìn)展公告》（公告編號：2022-057），董事王希平先生通過集中競價交易方式減持其直接持有的公司股份13,900股，占公司總股本比例為0.0068%；副總經(jīng)理、董事會秘書楊大偉先生通過集中競價交易方式減持其間接持有的公司股份78,507股，占公司總股本的0.0383%。

　　截至本公告披露日，上述主體的減持計劃尚未實施完畢，公司后續(xù)將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會作出回購股份決議前6個月內(nèi)，不存在買賣公司股份的情形；與本次回購方案不存在利益沖突的情況，不存在單獨或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為，在回購期間亦不存在明確的增減持計劃。若后續(xù)收到相關(guān)增減持計劃，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄊ┕鞠蚨O(jiān)高、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

　　公司已向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東發(fā)出問詢，問詢其未來3個月、未來6個月是否存在減持計劃。公司收到的回復(fù)如下：

　　截至本次董事會決議日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東除履行已披露的減持計劃外，在未來3個月、未來6個月暫無明確的減持公司股份計劃，若上述主體在未來擬實施新的股份減持計劃，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　（十三）回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

　　本次回購股份擬用于公司后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)實施前述用途，未使用的已回購股份將依法履行相關(guān)程序予以注銷。

　　（十四）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份擬用于公司后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃，不會損害公司的債務(wù)履行能力或持續(xù)經(jīng)營能力。若公司發(fā)生注銷所回購股份的情形，屆時將按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的要求，履行通知債權(quán)人等法定程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　（十五）辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

　　為了保證本次回購股份的順利實施，董事會授權(quán)管理層在本次回購公司股份過程中辦理回購相關(guān)事項，包括但不限于：

　　1、在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司及市場的具體情況制定及調(diào)整本次回購股份的具體實施方案，包括但不限于回購股份的時機(jī)、價格和數(shù)量等；

　　2、設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　3、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

　　4、決定聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（如需要）；

　　5、如監(jiān)管部門對于回購股份的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由董事會重新表決的事項外，授權(quán)公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　6、依據(jù)適用的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，辦理其他以上雖未列明但與本次股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　上述授權(quán)自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　三、回購方案的不確定性風(fēng)險

　　1、本次回購可能存在股票價格持續(xù)超出回購價格上限，導(dǎo)致回購方案無法實施或只能部分實施的風(fēng)險；

　　2、若發(fā)生對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致董事會決定調(diào)整或終止本次回購方案的事項發(fā)生，則存在本次回購方案無法順利實施或根據(jù)規(guī)則變更或終止本次回購方案的風(fēng)險；

　　3、本次回購股份擬用于后期實施股權(quán)激勵或員工持股計劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，則未實施部分的股份存在啟動注銷程序的風(fēng)險。

　　四、其他事項說明

　?。ㄒ唬┣笆蓶|及前十名無限售條件股東情況

　　公司已披露董事會公告回購股份決議的前一個交易日（即2022年12月13日）登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱、持股數(shù)量及持股比例。具體內(nèi)容請見公司于2022年12月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》（公告編號：2022-070）。

　?。ǘ┗刭弻Ｓ觅~戶開立情況

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了股份回購專用賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。具體情況如下：

　　持有人名稱：海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司回購專用證券賬戶

　　證券賬戶號碼：B885411043

　　（三）信息披露安排

　　公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實施，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在實施回購期間及時履行信息披露義務(wù),敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司董事會

　　2022年12月20日

　　證券代碼：603836 證券簡稱：海程邦達(dá) 公告編號：2022-070

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司

　　關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月13日召開第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2022-068）。

　　根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司董事會公告回購股份決議的前一個交易日（即2022年12月13日）登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱、持股數(shù)量和持股比例公告如下：

　　一、公司前十名股東持股情況

　　■

　　二、公司前十名無限售條件股東持股情況

　　■

　　特此公告。

　　海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司董事會

　　2022年12月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：