證券代碼：603919 證券簡稱：金徽酒 公告編號：臨2022-056

　　金徽酒股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2022年12月26日

　　(二)股東大會召開的地點：甘肅省隴南市徽縣伏家鎮(zhèn)金徽酒股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)本次會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事長周志剛先生主持會議。根據(jù)疫情防控要求并結(jié)合相關(guān)監(jiān)管政策，本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監(jiān)事2人，出席2人；

　　3、副總經(jīng)理石少軍先生、董事會秘書任歲強(qiáng)先生出席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于審議變更金徽酒股份有限公司第四屆董事會部分董事的議案

　　1.01關(guān)于提名郭宏先生為董事候選人的議題

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　1.02關(guān)于提名石少軍先生為董事候選人的議題

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　1.03關(guān)于提名王寧先生為董事候選人的議題

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、關(guān)于審議變更金徽酒股份有限公司第四屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案

　　2.01關(guān)于提名周世斌先生為監(jiān)事候選人的議題

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于審議調(diào)整金徽酒股份有限公司與核心管理團(tuán)隊簽訂的《業(yè)績目標(biāo)及獎懲方案之協(xié)議》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會共3項議案，為非累積投票議案，表決通過；

　　2、本次股東大會共2項議案對中小投資者投票情況單獨統(tǒng)計；

　　3、本次股東大會第3項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東隴南乾惠投資管理中心（有限合伙）已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京卓緯律師事務(wù)所

　　律師：徐廣哲、林敏

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事項符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事會

　　2022年12月27日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　1．北京卓緯律師事務(wù)所關(guān)于金徽酒股份有限公司2022年第一次臨時股東大會之法律意見書

　　●報備文件

　　1．金徽酒股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議決議

　　證券代碼：603919 證券簡稱：金徽酒 公告編號：臨2022-057

　　金徽酒股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召集及召開情況

　　金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議通知于2022年12月26日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年12月26日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議由監(jiān)事會主席周世斌先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　因公司于當(dāng)日下午召開股東大會變更部分監(jiān)事，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，豁免本次監(jiān)事會會議通知期限要求。本次監(jiān)事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1．審議通過《關(guān)于審議選舉金徽酒股份有限公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　選舉周世斌先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年12月27日

　　●報備文件

　　1．金徽酒股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：