股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信 公告編號：2022-036

　　武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”)第九屆董事會第十一次會議于2022年12月16日上午九點(diǎn)三十分在公司三樓會議室以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2022年12月6日以電子郵件方式發(fā)送至各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，全體監(jiān)事和公司高管人員列席了會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》等規(guī)定。會議由董事長熊向峰先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《關(guān)于制定〈擔(dān)保管理制度〉等三項制度的議案》。

　　董事會同意新制定的《擔(dān)保管理制度》、《負(fù)債管理制度》和《對外捐贈管理辦法》。

　　贊成9票，反對0 票，棄權(quán)0票。

　　二、審議并通過了《關(guān)于修訂〈合規(guī)管理辦法〉的議案》。

　　董事會同意修訂后的《合規(guī)管理辦法》。

　　贊成9票，反對0 票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二○二二年十二月十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：