本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月23日在公司會(huì)議室召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。本次會(huì)議通知于2022年12月19日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳中林先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)同意提名吳中林先生、時(shí)桂清女士、劉木林先生、余劍先生、龔書喜先生、朱輝煌先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見附件）。

　　上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。在新一屆董事就任前，第四屆董事會(huì)成員仍應(yīng)按照法律、法規(guī)的規(guī)定履行董事職責(zé)。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　1、提名吳中林先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、提名時(shí)桂清女士為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、提名劉木林先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、提名余劍先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　5、提名龔書喜先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、提名朱輝煌先生為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　公司第四屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司第五屆董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)同意提名戴建君先生、儲(chǔ)昭立先生、龍超先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人 （簡(jiǎn)歷詳見附件）。

　　三名獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，將與其他6名非獨(dú)立董事候選人一起提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)上述3名獨(dú)立董事候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

　　公司獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　獨(dú)立董事提名人及候選人已分別做出聲明，詳見《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》。

　　出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

　　1、提名戴建君先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、提名儲(chǔ)昭立先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、提名龍超先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于董事薪酬方案的議案》

　　為了更好的調(diào)動(dòng)廣東通宇通訊股份有限公司高層管理人員的工作積極性，建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，并參照行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司擬訂了第五屆董事會(huì)董事薪酬方案，主要內(nèi)容如下：

　　1、薪資制：

　　1）公司董事長(zhǎng)、內(nèi)部董事人員采用年薪制，年薪=基本工資+績(jī)效工資。

　　2）公司獨(dú)立董事：戴建君先生、龍超先生、儲(chǔ)昭立先生6000元/月。

　　3）非獨(dú)立董事：龔書喜先生、朱輝煌先生6000元/月。

　　4）非獨(dú)立董事：余劍先生0元/月。

　　2、薪資標(biāo)準(zhǔn)

　　■

　　上述人員績(jī)效工資部分因公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況，實(shí)際支付金額會(huì)有所浮動(dòng)。

　　關(guān)聯(lián)董事吳中林先生、時(shí)桂清女士、劉木林先生、余劍先生、朱輝煌先生、龔書喜先生已回避表決，本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高閑置募集資金的使用效率，公司及控股子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下，使用募集資金不超過(guò)6億元人民幣進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效；在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、且產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本或保本承諾的理財(cái)產(chǎn)品。本次使用閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。公司監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)該議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-073）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資計(jì)劃進(jìn)度的議案》

　　受新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)的影響，公司2021年非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期。結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在不改變募集資金的投向及項(xiàng)目實(shí)施方式的情況下，經(jīng)審慎研究和嚴(yán)謹(jǐn)判斷，公司擬調(diào)整“無(wú)線通信系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”投資計(jì)劃，將項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)為4年。公司監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)該議案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資計(jì)劃進(jìn)度的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事等議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)擬召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議。會(huì)議股權(quán)登記日及具體會(huì)議安排以通知公告為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3、《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于廣東通宇通訊股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　　4、《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于廣東通宇通訊股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資計(jì)劃進(jìn)度的核查意見》。

　　特此公告。

　　廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十二月十三日

　　附件：

　　（一）非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、吳中林，男，1967年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，西安電子科技大學(xué)電磁場(chǎng)與微波技術(shù)專業(yè)本科、工商管理碩士學(xué)歷。曾任廣東三水西南通訊設(shè)備廠助理工程師、廣東省中山市郵電局移動(dòng)分局工程師、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院客座教授等職務(wù)。自公司成立至今，吳中林曾擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

　　吳中林、時(shí)桂清夫婦為公司的實(shí)際控制人。吳中林先生直接持有公司股票125,105,444股，占公司股份總數(shù)的31.12%；時(shí)桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數(shù)的21.92%；除上述情況外，吳中林先生與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　2、時(shí)桂清，女，1967年10月出生，澳大利亞國(guó)籍，工商管理碩士學(xué)歷。自公司成立至今，曾擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、監(jiān)事、副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，通宇香港董事。時(shí)桂清女士長(zhǎng)期管理國(guó)內(nèi)銷售、采購(gòu)等工作，具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　吳中林、時(shí)桂清夫婦為公司的實(shí)際控制人。吳中林先生直接持有公司股票125,105,444股，占公司股份總數(shù)的31.12%；時(shí)桂清女士直接持有公司股票88,131,258股，占公司股份總數(shù)的21.92%；除上述情況外，時(shí)桂清女士與公司其他持股5%以上股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　3、劉木林，男，1979年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，南昌大學(xué)電子信息技術(shù)專業(yè)本科、西安電子科技大學(xué)電磁場(chǎng)與微波技術(shù)專業(yè)碩士學(xué)歷。2004年至2009年，歷任京信通信技術(shù)（廣州）有限公司電氣工程師、研發(fā)室副主任、研發(fā)室主任等職務(wù)。自2009年在公司任職，曾任公司基站天線研發(fā)部副總監(jiān)、基站天線研發(fā)部總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

　　截至本公告日，劉木林先生直接持有公司股票230,440股，占公司股份總數(shù)的0.06%，除上述情況外，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　4、余劍，男，1980年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，武漢大學(xué)法律碩士學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，持有法律職業(yè)資格。2017年12月至2021年5月，先后就職于珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司并購(gòu)?fù)顿Y部、珠海華發(fā)實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司，任投資總監(jiān)；2021年5月，就職于廣東恒闊投資管理有限公司，任總經(jīng)理助理。

　　截至本公告日，在持有公司股份3.34%的廣東恒闊投資管理有限公司任職。除上述情況外，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　5、龔書喜，男，1957年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士；教授、博士生導(dǎo)師。1984年至今，任教于西安電子科技大學(xué)。1999年至2017年曾任西安電子科技大學(xué)天線與微波技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、西安電子科技大學(xué)天線與電磁散射研究所所長(zhǎng)。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告日，龔書喜先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　6、朱輝煌，男，1969年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士，副教授。1993年至2002年，任福建省莆田高等?？茖W(xué)校助教、講師；2002年至2008年，任福建省莆田學(xué)院講師、副教授；2008年至今，任福建省廈門理工學(xué)院副教授?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

　　截至本公告日，朱輝煌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　（二）獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　1、戴建君,男，1964年出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),大學(xué)學(xué)歷、注冊(cè)會(huì)計(jì)師,常住地為上海，具有多年會(huì)計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷。1993年10月至1999年12月先后擔(dān)任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員、潘陳張聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理、上海高信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理,2000年至今擔(dān)任上海新高信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司董事。公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　截至本公告日，戴建君先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　2、儲(chǔ)昭立，男，1966年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，重慶大學(xué)工業(yè)管理工程第二學(xué)位班畢業(yè)，理學(xué)、工學(xué)雙學(xué)士學(xué)歷，管理學(xué)碩士學(xué)位。1992年6月至2000年4月，就職于重慶商社（集團(tuán)）有限公司，歷任業(yè)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì)秘書（其間：1997年6月至1998年9月 借調(diào)到中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)公司董事會(huì)秘書處工作）；2000年4月至2005年12月，就職于中興通訊股份有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、投資部部長(zhǎng)、海外片區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2005年12月至2019年12月，作為努比亞品牌聯(lián)合創(chuàng)始人，歷任努比亞技術(shù)有限公司高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書，南昌努比亞技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2007年11月至今，任遵義市英才致遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理職務(wù)。2022年6月，兼任廣州云鏈航空服務(wù)有限公司董事。公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　截至本公告日，儲(chǔ)昭立先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　3、龍超，男，1987年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)政法大學(xué)民商法學(xué)碩士。2012年7月至2015年3月，任深圳市東方富海投資管理有限公司法務(wù)主管；2015年4月至2015年8月，任深圳證券交易所從事上市公司監(jiān)管員；2015年9月至2019年1月，任深圳市東方富海投資管理股份有限公司法務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控委秘書處秘書長(zhǎng)和投委會(huì)委員；2019年2月至2022年12月，任美的創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司首席風(fēng)控官和投委會(huì)委員（其中2019年10月至2022年3月兼任美的創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事）。公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　截至本公告日，龍超先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形。

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