證券代碼：600556 證券簡稱：【天下秀(600556)、股吧】 公告編號(hào)：臨2022-064

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天下秀”）于2022年12月23日召開的第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意繼續(xù)實(shí)施新媒體商業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、WEIQ新媒體營銷云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期至2024年12月31日。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1666號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）127,327,327股，發(fā)行價(jià)格16.65元/股，募集資金總額人民幣2,119,999,994.55元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用48,120,120.01元（不含增值稅）后，募集資金凈額為2,071,879,874.54元。2020年9月3日，上述募集資金到位，經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5770號(hào)）。

　　公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，公司及下屬子公司天下秀廣告有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司分別與中國民生銀行股份有限公司北京廣安門支行、中國銀行股份有限公司北海市北京路支行、招商銀行股份有限公司北京北三環(huán)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2022年11月30日，公司2020年度非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目具體情況如下：

　　單位：萬元

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　　截至2022年11月30日，公司累計(jì)使用募集資金86,169.15萬元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為80,000.00萬元，尚未使用募集資金余額為44,904.23萬元（含存款利息及理財(cái)收益）。

　　三、募投項(xiàng)目延期具體情況

　　公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了重新研究論證，在項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，決定將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延期，具體如下：

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　　四、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因及目前的最新進(jìn)展情況

　　本次募集資金投資項(xiàng)目在前期雖然經(jīng)過了充分的可行性論證，但由于新冠疫情影響時(shí)間較長，在募投項(xiàng)目實(shí)施過程中，場(chǎng)地購置及建設(shè)、設(shè)備購置等各方面均受到了制約，項(xiàng)目整體進(jìn)度放緩，預(yù)計(jì)無法在原定計(jì)劃內(nèi)完成建設(shè)。結(jié)合目前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)審慎研究，公司決定將募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長至2024年12月31日。

　　新媒體商業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和WEIQ新媒體營銷云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目均涉及場(chǎng)地購置和建設(shè)。2022年8月，公司已與物業(yè)出讓方簽訂房屋買賣合同，約定公司以1.72億元購買其持有的總面積為6,339.32平方米的辦公場(chǎng)地，辦公場(chǎng)地位于北京市朝陽區(qū)。公司已于2022年9月完成款項(xiàng)支付并辦理房屋過戶手續(xù)，目前已逐步啟動(dòng)場(chǎng)地改造和裝修、項(xiàng)目設(shè)備投入、辦公人員遷移等各項(xiàng)工作，推進(jìn)募投項(xiàng)目按計(jì)劃盡快實(shí)施。后續(xù)公司將根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)過程中的實(shí)際情況而進(jìn)行的必要調(diào)整，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容及方式，不存在違規(guī)變更募集資金用途的情形，不存在損害公司股東利益的情形。公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

　　公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。

　　六、履行的相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)過程中的實(shí)際情況而進(jìn)行的必要調(diào)整，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容及方式，不存在違規(guī)變更募集資金用途的情形，不存在損害公司股東利益的情形。本次募投項(xiàng)目延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定。

　　因此，我們一致同意《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的延期事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。我們同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目的延期相關(guān)事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已獲公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十二月二十四日

　　●報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┕镜谑畬枚聲?huì)第二十次會(huì)議決議；

　?。ǘ┕镜谑畬帽O(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期核查意見。

　　證券代碼：600556 證券簡稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-065

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。全體與會(huì)董事通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　為保證募投項(xiàng)目建設(shè)成果更好地滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合公司募投資項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)度及募集資金的使用情況，董事會(huì)審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司本次募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)過程中的實(shí)際情況而進(jìn)行的必要調(diào)整，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容及方式，不存在違規(guī)變更募集資金用途的情形，不存在損害公司股東利益的情形。公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟居谕赵谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的公告。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十二月二十四日

　　證券代碼：600556 證券簡稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-066

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。全體與會(huì)監(jiān)事通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的延期事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。我們同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目的延期相關(guān)事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟居谕赵谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的公告。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二二年十二月二十四日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：