本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次調整日常關聯交易額度事項無需提交公司股東大會審議。

　　●本次調整日常關聯交易額度屬于公司正常經營需要，關聯交易金額不會對關聯方形成依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序

　　2022年12月23日，中遠海運特種運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）公司召開第八屆董事會第二次會議，審議并通過了《關于調整2022年度日常關聯交易額度的議案》，其中四位關聯董事在表決時依法履行了回避表決義務。公司獨立董事出具了事前認可書，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　　本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP聯交易的預計和執(zhí)行情況

　　根據公司業(yè)務開展需要，公司2019年年度股東大會，審議通過與關聯方中國遠洋海運集團有限公司及下屬子公司（以下統稱“中遠海運集團”）在船舶服務、船舶租賃、代收代付、購買燃油、勞務服務、金融服務等方面簽訂了日常關聯交易合同，合同有效期為2020年1月1日至2022年12月31日。

　　根據公司2022年前三季度的日常關聯交易統計數據，以及對四季度生產經營情況的預判，預計上述日常關聯交易合同中的船舶服務、船舶租賃、購買燃油等三項日常關聯交易的2022年度實際發(fā)生額，將超出日常關聯交易合同規(guī)定的年度預計金額上限。上述三項原日常關聯交易預計年度金額上限及實際發(fā)生額如下：

　　單位：億元

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　?。ㄈ┍敬握{整日常關聯交易情況

　　董事會同意調整增加2022年度相關日常關聯交易金額上限，本次總計調整增加2022年度日常關聯交易額度4.4億元。具體如下：

　　1.船舶服務。原年度交易金額上限為4.5億元，2022年全年預計發(fā)生額約為6.5億元，本次調整增加2億元。主要原因是公司對部分紙漿船進行了加裝底座技術等船舶改造、購買可折疊車輛框架箱、船舶保險費增加等。

　　2.船舶租賃。原年度交易金額上限為0.12億元，2022年全年預計發(fā)生額約為1.32億元，本次調整增加1.2億元。主要原因是公司期租出去的船舶增加。

　　3.購買燃油。原年度交易金額上限為6億元，2022年全年預計發(fā)生額約為7.2億元，本次調整增加1.2億元。主要原因為2022年度國際燃油價格大幅上漲。

　　除以上調整事項外，公司2022年度其它日常關聯交易保持原年度交易金額上限不變。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　?。ㄒ唬╆P聯方基本情況

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　　（二）關聯方關系

　　公司的間接控股股東為中國遠洋海運集團有限公司，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，中遠海運集團共持有公司50.94%的股份，因此，中遠海運集團及下屬公司為公司的關聯法人，本次交易構成關聯交易。

　　三、關聯交易定價政策

　　為了規(guī)范關聯交易，公司制訂了《公司章程》、《關聯交易準則》、《信息披露制度》等規(guī)章制度，嚴格規(guī)范關聯交易的范圍、審議程序、審批權限，在交易發(fā)生時，雙方以合同形式確定各自的義務和權利，使公司與中遠海運集團及下屬公司之間的關聯交易做到交易價格市場化、交易過程公開化、交易程序規(guī)范化。

　　四、關聯交易目的和對公司的影響

　　2022年以來，公司業(yè)務規(guī)模增長較快，外部環(huán)境發(fā)生較大變化，公司的營業(yè)收入、凈利潤等同比大幅增加，公司因此也增加了在船舶服務、船舶租賃、燃油購買等方面的關聯交易金額，按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《關聯交易準則》等相關規(guī)定，結合公司生產經營實際情況，調整增加了2022年度日常關聯交易相關額度，有利于保障公司生產經營正常有序運營，不會損害公司及股東的利益。

　　特此公告。

　　中遠海運特種運輸股份有限公司

　　董事會

　　二○二二年十二月二十四日

　　來源：·中證網 作者：