證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2022-045

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　現(xiàn)代投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知已于2022年12月12日以通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議于2022年12月16日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)際參與表決董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司全資子公司大有期貨有限公司增資的議案》。

　　同意公司對(duì)大有期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大有期貨”）增資25,000萬(wàn)元，其中以自有資金對(duì)大有期貨增資20,000萬(wàn)元，同時(shí)將大有期貨現(xiàn)有未分配利潤(rùn)5,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)增資本,增資后大有期貨注冊(cè)資本將由58,000萬(wàn)元增至83,000萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。

　　詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告》。

　　三、備查文件

　　公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月16日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2022-046

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)全資子公司增資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、增資情況概述

　?。ㄒ唬┍敬卧鲑Y的基本情況

　　現(xiàn)代投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“現(xiàn)代投資”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于對(duì)公司全資子公司大有期貨有限公司增資的議案》，同意公司對(duì)大有期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大有期貨”）增資25,000萬(wàn)元，其中以自有資金對(duì)大有期貨增資20,000萬(wàn)元，同時(shí)將大有期貨現(xiàn)有未分配利潤(rùn)5,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)增資本,增資后大有期貨注冊(cè)資本將由58,000萬(wàn)元增至83,000萬(wàn)元。

　　（二）本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ㄈ└鶕?jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)屬公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、大有期貨的基本情況

　　公司名稱(chēng)：大有期貨有限公司

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：雷芳

　　注冊(cè)資本：58,000萬(wàn)元

　　公司地址：長(zhǎng)沙市天心區(qū)芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng)三、四樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理、證券投資基金銷(xiāo)售（按經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)許可證核定的期限和范圍從事經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資前后，股權(quán)結(jié)構(gòu)無(wú)變化，現(xiàn)代投資持股100%。

　　財(cái)務(wù)情況：

　　2021年12月31日，資產(chǎn)總額為388,970.94萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為78,606.20萬(wàn)元。2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為617,384.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為6,266.22萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）

　　2022年9月30日，資產(chǎn)總額為439,546.09萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為82,754.80萬(wàn)元。2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為313,363.83萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為4,148.60萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）

　　大有期貨有限公司不是失信被執(zhí)行人。

　　三、增加注冊(cè)資本的主要內(nèi)容

　　公司以自有資金對(duì)大有期貨增資20,000萬(wàn)元，同時(shí)將大有期貨現(xiàn)有未分配利潤(rùn)5,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)增資本,增資后大有期貨注冊(cè)資本將由58,000萬(wàn)元增至83,000萬(wàn)元。

　　四、本次增資的目的及對(duì)公司的影響

　　本次增資將大幅增強(qiáng)大有期貨的資本實(shí)力，有助于大有期貨拓展業(yè)務(wù)空間，應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有利于大有期貨實(shí)現(xiàn)沖擊A類(lèi)期貨公司的目標(biāo)，進(jìn)一步提高公司金融板塊的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次增資風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東利益。

　　五、備查文件

　　公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月16日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：