證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2022-44

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　第八屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月13日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆董事會第十八次會議的通知，本次董事會會議于2022年12月16日（星期五）上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中委托出席董事1人，董事孫明輝因疫情原因未能親自出席會議，書面委托董事王川代為出席會議并表決)。會議由董事長尹可非主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》；

　　內(nèi)容詳見2022年12月17日巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）公司《信息披露管理制度》《〈信息披露管理制度〉修訂對照表》。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》；

　　內(nèi)容詳見2022年12月17日巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉修訂對照表》。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。

　　內(nèi)容詳見2022年12月17日巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉修訂對照表》。

　　四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》。

　　內(nèi)容詳見2022年12月17日巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）公司《投資者關(guān)系管理制度》《〈投資者關(guān)系管理制度〉修訂對照表》。

　　五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于制定〈高級管理人員2021年度經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理方案〉的議案》。

　　同意制定公司《高級管理人員2021年度經(jīng)營業(yè)績考核與薪酬管理方案》，結(jié)合實際情況，對高級管理人員2021年度績效考核內(nèi)容、評價主體、考核權(quán)重、考核結(jié)果系數(shù)等級及應用進行明確，考核結(jié)果應用于高級管理人員年度薪酬計算。

　　六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案》。

　　同意公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求的情況下，在自有資金不超過人民幣110,000萬元額度范圍內(nèi)購買低風險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金，公司董事會在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司經(jīng)營層行使上述現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司及子公司在可用資金額度及決議有效期內(nèi)可循環(huán)滾動使用，有效期自本次董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效，具體期限為2022年12月16日至2023年12月15日。

　　獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，詳見2022年12月17日巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）公司《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的公告》（2022-45號）。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年十二月十七日

　　證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2022-45

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資種類：低風險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金。

　　2、投資金額：不超過人民幣110,000萬元。

　　3、特別風險提示：相關(guān)金融機構(gòu)發(fā)行的理財產(chǎn)品、貨幣基金均屬于低風險、高流動性投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未來實際收益難以固定，可能低于預期，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日召開了第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案》，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金使用效率，在確保不影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求的情況下，公司擬使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值。

　　（二）投資額度和資金來源

　　公司及子公司使用自有資金在不超過人民幣110,000萬元額度范圍內(nèi)購買低風險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金，資金可以循環(huán)滾動使用。

　　（三）投資期限

　　自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效，具體期限為2022年12月16日至2023年12月15日。

　?。ㄋ模┩顿Y品種

　　為控制風險，投資品種為低風險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金。

　?。ㄎ澹┩顿Y方式

　　在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)經(jīng)營層行使上述現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

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　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　二、審議程序

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律法規(guī)以及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本次使用自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的額度屬于公司董事會權(quán)限范圍，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本事項經(jīng)董事會審議通過并經(jīng)獨立董事發(fā)表同意的獨立意見即可實施，無需提交股東大會審議。

　　三、產(chǎn)品風險及風險控制措施

　　（一）產(chǎn)品風險

　　金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未來實際收益難以固定，可能低于預期。

　　（二）擬采取的風險控制措施如下：

　　1、公司將及時分析和跟蹤所購銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金的情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時上報董事會，及時采取相應的保全措施，控制風險，若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所購買的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露；

　　2、公司風控審計部負責對銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，定期或不定期對銀行理財產(chǎn)品進行全面檢查，并向董事會審計委員會報告；

　　3、董事會審計委員會對上述使用自有資金購買低風險、高流動性銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金情況進行日常檢查。獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對使用上述自有資金購買低風險、高流動性銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金的運行情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　　4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金以及相應的損益情況。

　　四、投資對公司的影響

　　（一）公司及子公司以部分自有資金適度進行現(xiàn)金管理，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求；

　?。ǘ┕炯白庸就ㄟ^部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，并能夠獲取一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益。

　　五、獨立董事對公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的意見

　　獨立董事認為，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求的情況下，公司及子公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，購買低風險、高流動性的銀行理財產(chǎn)品、貨幣基金，有利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益，不存在損害中小股東利益的情況。相關(guān)審議程序符合公司《章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　因此，我們同意公司及子公司使用不超過人民幣110,000萬元自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過一年。

　　六、備查文件

　　（一）公司第八屆董事會第十八次會議決議；

　?。ǘ┆毩⒍玛P(guān)于第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年十二月十七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：