證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利 公告編號：2022-61

　　錢江水利開發(fā)股份有限公司

　　2022年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市三臺山路3號公司會議室

　　(三)

　　出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司董事長葉建橋先生主持本次股東大會。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書彭偉軍出席本次會議；其他高管列席。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司增補非獨立董事的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于公司參與常山華僑城污水處理廠擴建及提標改造工程特許經營項目投標暨關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案 1、2 需要單獨統(tǒng)計中小投資者計票

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：：浙江天杭律師事務所

　　律師：胡長泉、李俠飛

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集 人資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī) 定，所通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會

　　2022年12月17日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利 公告編號：臨2022-062

　　錢江水利開發(fā)股份有限公司

　　第七屆董事會第七次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錢江水利開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年12月9日以專人送達、傳真和電子郵件方式發(fā)出召開七屆七次臨時董事會的通知，會議于2022年12月16日下午4：00在杭州市三臺山路3號公司會議室以現(xiàn)場和視頻方式召開，應出席會議的董事9人，實際出席會議董事9人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長葉建橋先生主持。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。經與會董事認真審議通過如下事項：

　　一、 審議通過《關于公司調整提名委員會組成成員的議案》的議案；

　　公司第七屆董事會提名委員會組成成員調整為：姚毅（召集人）、杜建國、王朝暉。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　二、審議通過《關于公司調整審計委員會組成成員的議案》的議案；

　　公司第七屆董事會審計委員會組成成員調整為：伊志宏（召集人）、姚毅、王朝暉。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　三、審議通過《關于選舉王朝暉為公司副董事長及免去副總經理職務的議案》的議案；

　　公司董事會免去王朝暉先生副總經理職務，公司董事會選舉王朝暉先生為公司副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿。（簡歷附后）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　四、審議通過《關于公司聘任副總經理的議案》的議案；

　　經總經理王天強先生提名，聘任林少平先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿。（簡歷附后）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　五、審議通過《關于公司聘任證券事務代表的議案》的議案；

　　經董事長葉建橋先生提名，聘任莊喻雯女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿。（簡歷附后）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　特此公告。

　　錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會

　　2022年12月17日

　　附：簡歷

　　王朝暉，男，1966年10月出生，大學本科學歷，高級會計師。曾任水利廳機電排灌總站會計，省水利水電建設投資總公司會計，錢江水利開發(fā)股份有限公司籌委會成員，錢江水利開發(fā)股份有限公司財務部經理，2001年至2011年6月任錢江水利開發(fā)股份有限公司財務總監(jiān)；2011年6月至今任錢江水利開發(fā)股份有限公司副總經理。曾兼任錢江水電控股有限公司常務副總經理、浙江育青科教發(fā)展有限公司董事長、浙江錢江水利供水有限公司董事長、永康市錢江水務有限公司董事長、嵊州市投資發(fā)展有限公司董事長，現(xiàn)兼任寧?？h興海污水處理有限公司董事長、錢江水利開發(fā)股份有限公司蘭溪分公司經理、蘭溪市錢江水務有限公司董事長、錢江錢水建設有限公司執(zhí)行董事。

　　林少平，男，1965年3月出生，本科學歷，正高級工程師。1986年7月至1997年6月，歷任浙江省電力設計院設計院環(huán)保專業(yè)組助工、組長；1997年6月至2003年2月，浙江省電力公司計劃部環(huán)保管理專職；2003年2月至2004年5月，浙江省能源集團有限公司計劃發(fā)展部環(huán)保管理專職 ；2004年5月至2009年7月，任天地環(huán)保工程公司副總經理；2009年7月至2010年3月，任浙江興源投資有限公司科學技術研究所常務副所長；2010年3月至2014年4月，任浙江興源投資有限公司技術研發(fā)中心主任（其間：2012.10--2013.09任浙能技術中心環(huán)境與化學技術部主任）；2014年4月至2015年1月，任浙江浙能節(jié)能科技有限公司總經理（運營中層）；2015年1月至2016年11月，任浙能節(jié)能科技公司副總經理（集團管控中層副職）（2015.07任浙能節(jié)能科技公司黨總支委員）；2016年11月至2018年10月，任浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司副總經理、黨委委員；2018年10月至2019年10月，任浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司副總經理、黨委委員，省能源集團公司氫能技術引進和應用領導小組辦公室副主任；2019年10月至2022年11月，任浙江浙能興源節(jié)能科技有限公司副總經理、黨委委員。

　　莊喻雯，女，1988年12月出生，碩士學歷，經濟師。2014年4月至2015年12月，任職于舟山海洋資產管理有限公司；2016年1月至2017年4月，任舟山群島新區(qū)金融投資有限公司業(yè)務經理；2017年4月至今擔任錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會辦公室證券事務管理工作。

　　證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利 公告編號：臨2022-063

　　錢江水利開發(fā)股份有限公司關于

　　設立漳州常華錢水水處理有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司作為牽頭方，與中國電建集團華東勘測設計院有限公司、宇杰集團股份有限公司組成聯(lián)合體，中標漳州市常山華僑城污水處理廠擴建及提標改造工程特許經營項目（公告臨2022-057）。

　　根據(jù)公司相關決議及項目招標文件要求，項目公司注冊資本金4,964萬元，各聯(lián)合體成員按相應股權比例承擔出資責任，我公司股權比例為99.96%，出資4962.0144萬元?，F(xiàn)項目公司已辦理營業(yè)執(zhí)照。

　　公司名稱：漳州常華錢水水處理有限公司；注冊資本：4,964萬元；

　　法定代表人：俞一帆；統(tǒng)一社會信用代碼：91350622MAC4B4LM7X；

　　住所：福建省云霄縣常山農場大水堀管區(qū)老虎山134號；

　　經營范圍：一般項目：水污染治理；污水處理及其再生利用；固體廢物治理；環(huán)境保護專用設備制造；環(huán)境保護專用設備銷售；工程管理服務；建筑材料銷售；新型建筑材料制造（不含危險化學品）；輕質建筑材料銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；水利相關資訊服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）許可項目：自來水生產與供應；建設工程設計；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務；建設工程施工；檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　特此公告。

　　錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會

　　2022年12月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：