證券代碼：600332 證券簡稱：白云山 公告編號：2022-058

　　廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月16日

　　(二) 股東大會召開的地點：中國廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街45號廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　2022年第一次臨時股東大會（“本次會議”）由本公司董事會召集，本公司副董事長楊軍先生主持。本次會議以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事長李楚源先生因公務(wù)未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書黃雪貞女士出席了會議，本公司中高級管理人員、見證律師、監(jiān)票人列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于本公司申請注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于本公司控股子公司廣州醫(yī)藥股份有限公司開展應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　第 1 項議案為特別決議議案，獲得出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上票數(shù)同意；其余議案均為普通決議議案，獲得出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上票數(shù)同意。本次股東大會所有議案均審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次會議由香港證券登記有限公司擔(dān)任投票表決之監(jiān)票人。

　　2、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：曾思律師、邱楚唯律師

　　3、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的2022年第一次臨時股東大會決議；

　　2、 北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年12月17日

　　證券代碼：600332 證券簡稱：白云山 公告編號：2022-059

　　廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于以現(xiàn)金購買 Alliance BMP Limited 所持廣州醫(yī)藥股份有限公司股份實施完成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、交易概述

　　經(jīng)廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，本公司以現(xiàn)金約人民幣100,326.06萬元購買Alliance BMP Limited（以下簡稱“交易對方”）持有本公司控股子公司廣州醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“廣州醫(yī)藥”或“標(biāo)的公司”）18.1847%的股份（以下簡稱“本次交易”）。2022年8月5日，本公司與Alliance BMP Limited及廣州醫(yī)藥簽署了《Alliance BMP Limited 與廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司與廣州醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于廣州醫(yī)藥股份有限公司 18.1847%股份的轉(zhuǎn)讓合同》（以下簡稱“《轉(zhuǎn)讓合同》”）(具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月8日在上海證券交易所網(wǎng)站www。sse.com.cn 披露的《關(guān)于以現(xiàn)金購買 Alliance BMP Limited 所持廣州醫(yī)藥股份有限公司股份的公告》）。

　　二、交割情況

　　截至本公告日，本次交易已完成交割，相關(guān)情況如下：

　?。ㄒ唬┙桓顣r間

　　本次交易的交割日為2022年12月15日。

　?。ǘ┙灰讓r的支付情況

　　本公司已于交割日，按照《轉(zhuǎn)讓合同》的約定，向交易對方支付了轉(zhuǎn)讓價款 。

　　（三）標(biāo)的公司資產(chǎn)過戶情況

　　截至本公告日，本公司已經(jīng)取得了本次交易涉及的標(biāo)的公司18.1847%的股份，廣州醫(yī)藥成為本公司持股 90.9237%的控股子公司。

　　特此公告。

　　廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：