證券代碼：002969 證券簡稱：【嘉美包裝(002969)、股吧】 公告編號：2022-120

　　債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　第二屆董事會第二十五次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十五次會議通知于2022年12月12日以電子郵件的方式發(fā)出，并于2022年12月16日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，本次會議由公司董事長陳民先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了此次會議。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一） 審議并通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　詳見公司同日刊登在及巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2022-122）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　王建隆先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　?。ǘ?審議并通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

　　詳見公司同日刊登在及巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-123）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　（三） 審議并通過《關(guān)于變更注冊資本暨修訂公司章程部分條款的議案》

　　詳見公司同日刊登在及巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-124）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　（四） 審議并通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　詳見公司同日刊登在及巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-125）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹?審議并通過《關(guān)于不向下修正“嘉美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

　　詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于不向下修正嘉美轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-126）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（六） 審議并通過《關(guān)于對全資子公司增資暨對外投資的議案》

　　詳見公司同日刊登在及巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）的《關(guān)于對全資子公司增資暨對外投資的公告》（公告編號：2022-127）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1.第二屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月16日

　　證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2022-121

　　債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2022年12月12日以電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年12月16日在公司會議室召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，由監(jiān)事會主席關(guān)毅雄先生主持，本次監(jiān)事會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售事宜。同時，監(jiān)事會對本次符合解除限售條件的激勵對象名單進行了確認(rèn)，認(rèn)為上述激勵對象滿足本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期相應(yīng)的解除限售條件，同意公司為其辦理解除限售手續(xù)。

　　詳見公司同日在及巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2022-122）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意該議案。

　　詳見公司同日在及巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-123）。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1.第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2022年12月16日

　　證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2022-122

　　債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分

　　第一個解除限售期解除限售條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合解除限售條件的激勵對象人數(shù)為144人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為2,217,840股，占目前公司總股本的0.2305%。

　　2.本次限制性股票解除限售尚需在相關(guān)部門辦理解除限售手續(xù)，上市流通前公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請投資者注意。

　　公司于2022年12月16日召開第二屆董事會第二十五次會議與第二屆監(jiān)事會第十九次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，董事會認(rèn)為本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司將按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵對象辦理解除限售事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、 本激勵計劃簡述

　?。ㄒ唬?020年10月22日，公司召開第一屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于核查公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。北京安杰（上海）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）之法律意見書》。

　?。ǘ?020年10月23日，公司披露了《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》（公告編號：2020-056），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事張本照先生作為征集人就公司2020年一次臨時股東大會審議的公司2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　?。ㄈ?020年10月23日至2020年11月1日公司對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司網(wǎng)站進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2020年11月3日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020-060）。

　?。ㄋ模?020年11月10日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。

　?。ㄎ澹┕揪蛢?nèi)幕信息知情人與激勵對象在本激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形。2020年11月11日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-066）。

　　（六）2020年11月20日，公司召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。北京安杰（上海）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整和首次授予相關(guān)事項之法律意見書》。

　　（七）2020年12月15日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2020-075）。首次授予限制性股票的上市日期為2020年12月21日。

　　（八）2021年10月28日，公司召開第二屆董事會第十四次會議與第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，公司獨立董事對前述議案發(fā)表了同意的意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見，北京安杰（上海）律師事務(wù)所對相關(guān)事項出具了法律意見書。

　?。ň牛?021年11月16日，公司召開2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同日公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權(quán)人的公告》。本次回購注銷手續(xù)已于2022年1月17日辦理完成，詳見公司于2022年1月18日披露的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-007）。

　?。ㄊ?021年11月24日，公司披露了《關(guān)于預(yù)留授予限制性股票登記完成的公告》（公告編號：2021-112）。預(yù)留授予限制性股票的上市日期為2021年11月25日。

　?。ㄊ唬?022年12月16日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議與第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》等議案，公司獨立董事對前述議案發(fā)表了同意的意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見，北京安杰世澤（上海）律師事務(wù)所對相關(guān)事項出具了法律意見書。

　　二、 本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃差異情況說明

　?。ㄒ唬┕居?020年11月20日召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》，董事會根據(jù)2020年第一次臨時股東大會的授權(quán)，對本激勵計劃首次授予激勵對象名單及擬授予數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，本激勵計劃首次授予的激勵對象人數(shù)由167人變?yōu)?59人；本激勵計劃擬授予的限制性股票由1,000.00萬股變?yōu)?80.50萬股，其中首次授予部分由806.78萬股調(diào)整為787.28萬股，預(yù)留授予部分為193.22萬股不變。

　?。ǘ┕径聲_定本激勵計劃首次授予日后，在辦理限制性股票首次授予登記的過程中，4名激勵對象自愿放棄參與本激勵計劃，因此需對本激勵計劃首次激勵對象人數(shù)及授予權(quán)益數(shù)量進行調(diào)整。調(diào)整后，本激勵計劃限制性股票首次授予的激勵對象人數(shù)由159名調(diào)整為155名，本激勵計劃首次授予的限制性股票數(shù)量由787.28萬股調(diào)整為770.28萬股。

　?。ㄈ┕居?021年10月28日召開第二屆董事會第十四次會議與第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，公司已回購注銷5名因離職而不再具備激勵資格的首次授予激勵對象所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計9.50萬股。

　?。ㄋ模┕居?022年12月16日召開第二屆董事會第二十五次會議與第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，公司擬回購注銷9名因主動或被動離職原因而不再具備激勵資格的激勵對象所持有的全部已獲但尚未解除限售的限制性股票共計25.5萬股。其中首次授予激勵對象6人，涉及股份數(shù)量21.5萬股；預(yù)留授予激勵對象3人，涉及股份數(shù)量4.0萬股。

　　除此之外，本次實施的激勵計劃與已披露的激勵計劃不存在差異。

　　三、 關(guān)于本激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就說明

　?。ㄒ唬┦状问谟柘拗菩怨善钡谝粋€解除限售期即將屆滿的說明

　　本激勵計劃首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　■

　　根據(jù)公司第二屆董事會第二次會議審議通過的《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵計劃首次激勵對象授予限制性股票的議案》，本激勵計劃首次授予限制性股票的上市日期為2020年12月21日，因此本激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期于2022年12月20日屆滿。

　?。ǘ┦状问谟柘拗菩怨善钡谝粋€解除限售期解除限售條件成就情況說明

　　根據(jù)本激勵計劃規(guī)定，解除限售期內(nèi)同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：

　　■

　　綜上所述，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)2020年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定在后續(xù)規(guī)定時間內(nèi)辦理解除限售事宜。

　　四、 本次解除限售安排

　　（一）本次可解除限售的激勵對象人數(shù)：144人。

　?。ǘ┍敬慰山獬奘鄣南拗菩怨善睌?shù)量：2,217,840股，占目前公司總股本962,208,334股的0.2305%。

　?。ㄈ┍敬慰山獬奘劬唧w情況如下：

　　■

　　注：1.上表不包含首次授予部分11名因主動或被動離職原因而不再具備激勵資格的激勵對象。其中5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的9.50萬股限制性股票已由公司完成回購注銷，詳見2022年1月18日披露的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》；剩余6名激勵對象已獲授但尚未解除限售的21.50萬股限制性股票將由公司回購注銷。

　　2.激勵對象王建隆先生、陳強先生作為公司的董事或高級管理人員，其所持限制性股票解除限售后，將遵守《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　五、 董事會薪酬與考核委員會的核查意見

　　董事會薪酬與考核委員會審查后認(rèn)為：本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，除11名激勵對象因主動或被動離職原因而不再具備激勵資格外，另144名激勵對象激勵資格合法有效，且符合解除限售條件，可解除限售的限制性股票數(shù)量與考核年度內(nèi)公司業(yè)績及激勵對象個人績效考核結(jié)果相符。董事會薪酬與考核委員會一致同意為144名首次授予部分激勵對象辦理第一個解除限售期的2,217,840股限制性股票的解除限售手續(xù)。

　　六、 獨立董事意見

　　經(jīng)核查，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，公司董事會對激勵對象限制性股票限售安排、解除限售等事項未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。公司關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定回避表決。我們一致同意公司辦理本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。

　　七、 監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：根據(jù)本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售事宜。同時，監(jiān)事會對本次符合解除限售條件的激勵對象名單進行了確認(rèn)，認(rèn)為上述激勵對象滿足本激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期相應(yīng)的解除限售條件，同意公司為其辦理解除限售手續(xù)。

　　八、 律師意見

　　北京安杰世澤（上海）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，根據(jù)公司2020年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，公司本次解除限售已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本激勵計劃首次授予部分的限制性股票的第一個限售期即將屆滿；本次解除限售的條件已成就；本次解除限售的激勵對象及股票數(shù)量均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次限制性股票解除限售尚需在有關(guān)部門辦理相關(guān)解除限售的手續(xù)。

　　九、 獨立財務(wù)顧問意見

　　獨立財務(wù)顧問認(rèn)為，本激勵計劃本次解除限售的激勵對象均符合本激勵計劃規(guī)定的解除限售所必須滿足的條件。本次解除限售事項已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)及本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　十、 備查文件

　　1. 第二屆董事會第二十五次會議決議；

　　2. 第二屆監(jiān)事會十九次會議決議；

　　3. 獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4. 北京安杰世澤（上海）律師事務(wù)所關(guān)于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售相關(guān)事宜之法律意見書；

　　5. 上海信公科技集團股份有限公司關(guān)于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月16日

　　證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2022-123

　　債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日召開了第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）概述

　　1.2020年10月22日，公司召開第一屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》等議案。公司獨立董事就本次激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于核查公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。北京安杰（上海）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）之法律意見書》。

　　2.2020年10月23日，公司披露了《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》（公告編號：2020-056），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事張本照先生作為征集人就公司2020年一次臨時股東大會審議的公司2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3.2020年10月23日至2020年11月1日公司對本激勵計劃首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司網(wǎng)站進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃首次授予激勵對象有關(guān)的任何異議。2020年11月3日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2020-060）。

　　4.2020年11月10日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。

　　5.公司就內(nèi)幕信息知情人與激勵對象在本激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形。2020年11月11日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-066）。

　　6.2020年11月20日，公司召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。北京安杰（上海）律師事務(wù)所出具了《關(guān)于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調(diào)整和首次授予相關(guān)事項之法律意見書》。

　　7.2020年12月15日，公司披露了《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2020-075）。首次授予限制性股票的上市日期為2020年12月21日。

　　8.2021年10月28日，公司召開第二屆董事會第十四次會議與第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》等議案，公司獨立董事對前述議案發(fā)表了同意的意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見，北京安杰（上海）律師事務(wù)所對相關(guān)事項出具了法律意見書。

　　9.2021年11月16日，公司召開2021年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同日公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本通知債權(quán)人的公告》。本次回購注銷手續(xù)已于2022年1月17日辦理完成，詳見公司于2022年1月18日披露的《關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2022-007）。

　　10.2021年11月24日，公司披露了《關(guān)于預(yù)留授予限制性股票登記完成的公告》（公告編號：2021-112）。預(yù)留授予限制性股票的上市日期為2021年11月25日。

　　11.2022年12月16日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議與第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》等議案，公司獨立董事對前述議案發(fā)表了同意的意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見，北京安杰世澤（上海）律師事務(wù)所對相關(guān)事項出具了法律意見書。

　　二、回購注銷的相關(guān)說明

　　1.回購注銷的原因及數(shù)量

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）以及本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，鑒于本激勵計劃激勵對象李旭明、劉樓、翁荔涵、張雷、張素會、白象飛、付虹清7人（其中首次授予激勵對象5人，涉及股份數(shù)量16.5萬股；預(yù)留授予激勵對象2人，涉及股份數(shù)量3.0萬股）因個人原因主動離職，蔡惠珍、鄒冰雪2人（其中首次授予激勵對象1人，涉及股份數(shù)量5.0萬股；預(yù)留授予激勵對象1人，涉及股份數(shù)量1.0萬股）被動離職且不存在績效不合格、過失、違法違紀(jì)等行為，以上9名員工已不再具備激勵資格，公司董事會擬回購注銷其所持有的全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計25.5萬股，其中首次授予激勵對象6人，涉及股份數(shù)量21.5萬股；預(yù)留授予激勵對象3人，涉及股份數(shù)量4.0萬股。本次回購股份數(shù)量占截至本公告日公司總股本的0.03%。

　　2.回購的價格和定價依據(jù)

　　根據(jù)本激勵計劃相關(guān)規(guī)定，激勵對象主動辭職的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷，因此該部分限制性股票的回購價格為3.71元/股；激勵對象若因公司裁員、勞動合同到期不再續(xù)約等原因被動離職且不存在績效不合格、過失、違法違紀(jì)等行為的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上銀行同期存款利息之和進行回購注銷，因此該部分限制性股票的回購價格為3.71元/股加上銀行同期存款利息之和。

　　本次回購不存在本激勵計劃中關(guān)于調(diào)整限制性股票回購數(shù)量及回購價格的情形。

　　3.回購的資金總額和來源

　　本次擬用于回購限制性股票的資金總額為95.47萬元，資金來源為公司自有資金。

　　三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次回購注銷后公司總股本將減少25.5萬股，公司本次股本結(jié)構(gòu)變動如下：

　　■

　　注：因公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券處于轉(zhuǎn)股期，上表中變動前的公司股份數(shù)量為截至2022年12月9日的數(shù)據(jù)，最終股本結(jié)構(gòu)變動情況以回購注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團隊將繼續(xù)勤勉盡職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司本次回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及本激勵計劃的規(guī)定，回購原因、數(shù)量及價格合法、有效，且程序合規(guī)，公司本次回購注銷不會影響公司持續(xù)經(jīng)營，不會損害公司及全體股東利益。因此，我們一致同意公司本次回購以上9名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計25.5萬股，并同意將該事項提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《管理辦法》及本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，程序合法、合規(guī)，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東利益的情形。全體監(jiān)事一致同意本次回購注銷部分限制性股票。

　　七、律師意見

　　北京安杰世澤（上海）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具之日，本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序；本次回購注銷的原因、回購數(shù)量、回購價格的確定及資金來源均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性；本次回購注銷尚需提交公司股東大會審議通過。

　　八、備查文件

　　1.第二屆董事會第二十五次會議決議；

　　2.第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

　　3.獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4.北京安杰世澤（上海）律師事務(wù)所關(guān)于嘉美食品包裝（滁州)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票相關(guān)事宜之法律意見書。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月16日

　　證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2022-124

　　債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　關(guān)于修訂公司章程的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議并通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂公司章程部分條款的議案》。鑒于公司本次擬回購注銷2020年限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授予但尚未解除限售的2020年限制性股票共計255,000股，以及公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債；債券代碼：127042）截至2022年11月30日已累計轉(zhuǎn)股37,599股，公司的注冊資本和股份總數(shù)將發(fā)生變化，現(xiàn)對《公司章程》做如下修訂：

　　■

　　除上述修改的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。本次《公司章程》的修訂尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　備查文件

　　1. 第二屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月16日

　　證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2022-125

　　債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日召開了第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，具體內(nèi)容如下：

　　一、 召開會議的基本情況

　　1. 會議屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2. 會議召集人：公司董事會

　　3. 會議召開的合法、合規(guī)性：會議經(jīng)本公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4. 會議召開時間

　　1) 現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月5日（星期四）14:00；

　　2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年1月5日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年1月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年1月5日上午09:15至15:00期間的任意時間。

　　5. 會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6. 會議的股權(quán)登記日：2022年12月30日

　　7. 出席對象

　　1) 截至股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件二）；

　　2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3) 公司聘請的見證律師；

　　4) 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8. 會議地點：安徽省滁州市瑯琊區(qū)蕪湖東路189號公司會議室。

　　二、 會議審議事項

　　表1 2023年第一次臨時股東大會議案編碼一覽表

　　■

　　特別提示和說明：

　　1. 上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月17日刊登在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http：//www。cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2. 上述議案均屬于特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上同意方可通過。

　　3. 公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。中小投資者是指除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東，且不包括持有公司股份的董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　三、 現(xiàn)場會議登記方法

　　1. 登記時間：2023年1月4日

　　2. 上午9：00至11：00，下午13:00至15:00

　　3. 登記地點：公司會議室

　　書面信函送達(dá)地址：安徽省滁州市瑯琊區(qū)蕪湖東路189號。信函上請注明“嘉美包裝2023年第一次臨時股東大會”字樣。

　　郵編：239000

　　聯(lián)系電話：0550-6821910

　　傳真號碼：0550-6821930

　　郵箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

　　4. 登記方式：

　?。?）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人有效身份證件辦理登記：委托代理人出席會議的，代理人需持書面授權(quán)委托書（請詳見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、代理人本人身份證、法人股東賬戶卡、法定代表人身份證復(fù)印件辦理登記。

　?。?）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，需持本人有效身份證件，股票賬戶卡辦理登記：自然人委托代理人出席會議的，代理人需持有代理人有效身份證件、書面授權(quán)委托書（請詳見附件二）、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記。

　　（3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫的登記表（請見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、郵戳或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時間內(nèi)進行確認(rèn)登記。上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個人材料復(fù)印件須個人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。不接受電話登記。

　?。?）注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務(wù)必于會前30分鐘攜帶相關(guān)證件的原件到現(xiàn)場辦理簽到登記手續(xù)，以便簽到入場。本次股東大會不接受會議當(dāng)天現(xiàn)場登記，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　5．會議聯(lián)系方式

　　（1）聯(lián)系人：陳強（2）電話：0550-6821910

　?。?）傳真：0550-6821930 （4）電子郵件：jiamei@chinafoodpack.com

　　6．會議費用：本次股東大會會期為半天，出席現(xiàn)場會議的股東的食宿及交通等費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。

　　五、備查文件

　　公司第二屆董事會第二十五次會議決議

　　六、

　　附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　附件二：《授權(quán)委托書》

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月16日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362969；

　　2、投票簡稱：嘉美投票；

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)：如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票的時間為2023年1月5日上午9：15-9:25,9:30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年1月5日09:15至15：00的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登陸（http：//wltp.chinfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2023年1月5日召開的2023年第一次臨時股東大會，并代表本公司（本人）依照以下指示對下列議案投票。代為行使表決權(quán)，表決議案附后。

　　上述委托代理人有權(quán)代表委托人對嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2023年1月5日召開的2023年第一次臨時股東大會議案根據(jù)自己的意愿代表本公司（本人）進行表決，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。

　　■

　　注：請在“同意”、“反對”“棄權(quán)”欄之一打“√”每一個議案，只能選填一項表決類型，不選或者多選視為無效。如委托人未作出明確投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

　　委托人深圳股票賬戶卡號碼：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼（其他有效證件號碼）：

　　委托日期：年月日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束時止。

　　證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2022-127

　　債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉(zhuǎn)債

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　關(guān)于對全資子公司增資暨對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日召開了第二屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于對全資子公司增資暨對外投資的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、 增資概述

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為增強簡陽嘉美印鐵制罐有限公司（以下簡稱“簡陽嘉美”）的競爭能力及運營能力，充實其資本實力，促進業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬以自有資金人民幣11,700.00萬元對簡陽嘉美進行增資。

　　本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次增資事項在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，考慮連續(xù)12個月累計計算原則，公司連續(xù)12個月內(nèi)累計已發(fā)生同類交易未經(jīng)董事會審議金額合計28,526.78萬元（分別為：1、以自有資金5,312.24萬元向公司全資子公司鷹潭嘉美印鐵制罐有限公司增資；2、以自有資金向公司全資子公司福建冠蓋金屬包裝有限公司增資，再由福建冠蓋金屬包裝有限公司向公司全資孫公司滁州華冠飲料有限公司增資6,514.54萬元；3、以自有資金5,000.00萬元投資設(shè)立公司全資子公司臨潁縣嘉飲食品有限公司；4、本次增資）。

　　二、 增資標(biāo)的的基本情況

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　　1、增資標(biāo)的基本情況：

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　　2、簡陽嘉美最近一年近一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣元

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　　注：2021年12月31日財務(wù)數(shù)據(jù)已審計，2022年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　（二）增資標(biāo)的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

　　增資前公司持有簡陽嘉美100%股權(quán)，簡陽嘉美系公司全資子公司。增資完成后，簡陽嘉美注冊資本由6,300.00萬元變更為18,000.00萬元，仍為公司的全資子公司。

　?。ㄈ┰鲑Y資金來源

　　本次增資資金來源為公司自有資金。

　　三、 增資對公司的影響

　　本次增資可以為簡陽嘉美提供充足的發(fā)展資金，可用于簡陽嘉美運營資金、設(shè)備購置、廠房建設(shè)、其他固定資產(chǎn)投資等，有利于進一步增強簡陽嘉美的綜合競爭能力和盈利能力，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，對公司未來經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。

　　本次增資所需資金全部來源于公司自有資金，不影響公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司的經(jīng)營發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，對公司未來發(fā)展具有積極的推動作用。

　　四、 備查文件

　　1.第二屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：