證券代碼：000723 證券簡(jiǎn)稱：【美錦能源(000723)、股吧】 公告編號(hào)：2022-145

　　債券代碼：127061 債券簡(jiǎn)稱：美錦轉(zhuǎn)債

　　山西美錦能源股份有限公司

　　九屆四十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　山西美錦能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）九屆四十七次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年12月21日以通訊形式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月28日以通訊形式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，包括3名獨(dú)立董事，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)姚錦龍先生主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下議案。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議并通過(guò)《關(guān)于擬為全資子公司東于煤業(yè)提供擔(dān)保的議案》

　　公司全資子公司山西美錦集團(tuán)東于煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東于煤業(yè)”）擬向浦銀金融租賃股份有限公司申請(qǐng)辦理融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，申請(qǐng)租賃本金為5億元，業(yè)務(wù)期限不超過(guò)37個(gè)月。為滿足東于煤業(yè)的資金需要，保證上述業(yè)務(wù)順利實(shí)施，公司擬為上述業(yè)務(wù)提供本息全額擔(dān)保，與浦銀金融租賃股份有限公司簽訂保證合同。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于擬為全資子公司東于煤業(yè)提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-146）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的九屆四十七次董事會(huì)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山西美錦能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月28日

　　證券代碼：000723 證券簡(jiǎn)稱：美錦能源 公告編號(hào)：2022-146

　　債券代碼：127061 債券簡(jiǎn)稱：美錦轉(zhuǎn)債

　　山西美錦能源股份有限公司

　　關(guān)于擬為全資子公司東于煤業(yè)提供

　　擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　山西美錦能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美錦能源”）全資子公司山西美錦集團(tuán)東于煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東于煤業(yè)”）擬向浦銀金融租賃股份有限公司申請(qǐng)辦理融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，申請(qǐng)租賃本金為5億元，業(yè)務(wù)期限不超過(guò)37個(gè)月。為滿足東于煤業(yè)的資金需要，保證上述業(yè)務(wù)順利實(shí)施，公司擬為上述業(yè)務(wù)提供本息全額擔(dān)保，與浦銀金融租賃股份有限公司簽訂保證合同。

　　公司九屆四十七次董事會(huì)會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于擬為全資子公司東于煤業(yè)提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：山西美錦集團(tuán)東于煤業(yè)有限公司；

　　法定代表人：管廷山；

　　成立日期：2012-01-30；

　　注冊(cè)資本：20,000萬(wàn)元人民幣；

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9114000058854434XD；

　　住所：太原清徐縣東于鎮(zhèn)東于村；

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)資源開(kāi)采：煤炭開(kāi)采；煤炭、煤制品的銷售；煤炭洗選；矸石處理；造地復(fù)墾及礦山生態(tài)環(huán)境治理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：山西美錦能源股份有限公司持股100%。

　　最近一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　截止2021年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)187,739.16萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)112,770.34萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)101,119.41萬(wàn)元，凈資產(chǎn)74,968.82萬(wàn)元，無(wú)金融機(jī)構(gòu)借款；2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入109,910.60萬(wàn)元，利潤(rùn)總額46,306.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)34,148.76萬(wàn)元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

　　截至2022年9月30日，資產(chǎn)合計(jì)153,004.05萬(wàn)元,負(fù)債合計(jì)71,696.89萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)60,563.71萬(wàn)元，凈資產(chǎn)81,307.16萬(wàn)元，無(wú)金融機(jī)構(gòu)借款；2022年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入104,574.21萬(wàn)元，利潤(rùn)總額61,101.98萬(wàn)元，凈利潤(rùn)45,582.33萬(wàn)元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　經(jīng)查詢，東于煤業(yè)不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保尚未簽訂擔(dān)保協(xié)議,具體擔(dān)保內(nèi)容以簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司為東于煤業(yè)融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，有助于緩解其資金壓力，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。本次被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營(yíng)情況，決策其投資、融資等重大事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保的被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保。董事會(huì)認(rèn)為上述被擔(dān)保主體財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)健康，償債能力良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害上市公司和股東利益的情形，同意為其提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止目前，本次擔(dān)保提供后公司對(duì)子公司和參股公司的擔(dān)保余額為人民幣275,659.54萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為22.19%。公司及控股子公司沒(méi)有發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。

　　六、備查文件

　　1、九屆四十七次董事會(huì)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山西美錦能源股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月28日

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