本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月29日

　　(二) 股東大會召開的地點：石家莊市云瑞國賓酒店五樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由本公司董事會召集，由執(zhí)行董事兼總裁梅春曉先生主持，會議通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《新天綠色能源股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司總裁梅春曉先生、副總裁兼董事會秘書班澤鋒先生出席了會議，其他高級管理人員因公務未能列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于放棄曹妃甸新天液化天然氣有限公司優(yōu)先購買權的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　上述議案已經(jīng)出席會議的股東所持表決權的過半數(shù)表決通過，河北建設投資集團有限責任公司回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：劉靜、雍麗楠

　　2、律師見證結論意見：

　　上述兩位律師對本次股東大會進行了見證，并依法出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　新天綠色能源股份有限公司董事會

　　2022年12月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：