證券代碼：600063 證券簡(jiǎn)稱：皖維高新 公告編號(hào)：臨2022-088

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年12月16日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司研發(fā)中心6樓百人會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集；董事長(zhǎng)吳福勝先生主持本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；會(huì)議的召集、召開(kāi)及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《安徽皖維高新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，獨(dú)立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鵬先生因疫情原因未出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 其他高級(jí)管理人員1人列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于制定《安徽皖維高新材料股份有限公司超額利潤(rùn)分享方案（2022-2024年度）》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議共審議三項(xiàng)議案。

　　①議案2《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈董事會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》為特別決議事項(xiàng)，獲得了出席股東大會(huì)的股東及股東委托代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　?、谄溆鄡身?xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)，均獲得出席會(huì)議股東及股東委托代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。其中，議案3《關(guān)于補(bǔ)選潘友根先生為公司非職工監(jiān)事的議案》為累積投票事項(xiàng)，采用累積投票制進(jìn)行選舉。

　　2、涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東表決情況表中，持有本公司股票的公司董事、監(jiān)事、高管人員參與表決的票數(shù)（139,400股）不在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之內(nèi)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

　　律師：唐方、鄭江文

　　2、

　　律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　安徽皖維高新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月17日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　證券代碼：600063 股票簡(jiǎn)稱：皖維高新 編號(hào)：臨2022-089

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　八屆十九次監(jiān)事會(huì)決議公告

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　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　安徽皖維高新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)八屆十九次會(huì)議，于2022年12月16日在公司研發(fā)中心7樓高管會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人，潘友根先生為本次會(huì)議的召集人。本次會(huì)議的召開(kāi)及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，以記名表決方式進(jìn)行選舉并形成決議。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議選舉潘友根先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席（同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

　　特此公告

　　安徽皖維高新材料股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2022年12月17日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：