本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購(gòu)注銷(xiāo)原因：

　　根據(jù)《上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/603324/" target="_blank" title="盛劍環(huán)境(603324)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >盛劍環(huán)境(603324)、股吧】系統(tǒng)科技股份有限公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”、“本次激勵(lì)計(jì)劃”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃中，2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格、2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果部分限制性股票不能解除限售，上述已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　●本次回購(gòu)注銷(xiāo)股份的有關(guān)情況

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　　一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息披露

　　上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年11月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》及《關(guān)于擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》等相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定以及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，并經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，同意由公司董事會(huì)使用公司自有資金，以回購(gòu)價(jià)格38.2574元/股對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的45,800股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，本次回購(gòu)總金額為1,752,188.92元（數(shù)據(jù)若有尾差，為四舍五入所致）。

　　本次回購(gòu)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票回購(gòu)價(jià)格及股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-072）及《關(guān)于擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-074）。

　　公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年11月3日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2022-077）。在前述公告約定的申報(bào)時(shí)間內(nèi)，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求提前清償債務(wù)或者提供擔(dān)保的情況。

　　二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　　（一）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中第八章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理的規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職或合同到期且因個(gè)人原因不再續(xù)約的，自離職之日起，激勵(lì)對(duì)象已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)”。

　　鑒于2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已從公司離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的4.50萬(wàn)股限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，（1）若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核為“需改進(jìn)”及以上，激勵(lì)對(duì)象可按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次解除限售；（2）若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核為“不勝任”或“不合格”，公司將按照本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期解除限售資格，該激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　鑒于2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，部分限制性股票不能解除限售，上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的0.08萬(wàn)股限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　（二）本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格

　　2022年7月9日公司披露了《盛劍環(huán)境2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-039），公司2021年度最終利潤(rùn)分配方案為：以權(quán)益分派實(shí)施前的公司總股本125,116,500股，扣減不參與利潤(rùn)分配的公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)上的公司股份2,216,200股后，本次實(shí)際參與分配的總股數(shù)122,900,300股為基數(shù)，每股現(xiàn)金分紅為0.3726元（含稅，保留小數(shù)點(diǎn)后四位）。該權(quán)益分派方案已于2022年7月15日實(shí)施完畢。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

　　發(fā)生派息時(shí)的計(jì)算公式P＝P0-V=38.63元/股－0.3726元/股＝38.2574元/股

　　其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　即4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的45,800股限制性股票回購(gòu)價(jià)格為38.2574元/股。

　　（三）本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票涉及4人，共計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)45,800股，占公司現(xiàn)有總股本的0.0366%，占公司本次激勵(lì)計(jì)劃已授予限制性股票總數(shù)1,196,500股的3.8278%。其中，本次因激勵(lì)對(duì)象離職原因而回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量為45,000股；本次因激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果，部分限制性股票不能解除限售而回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量為800股。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，本次激勵(lì)計(jì)劃剩余限制性股票690,900股。

　?。ㄋ模┗刭?gòu)注銷(xiāo)安排

　　公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司上海分公司”）開(kāi)設(shè)回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)（賬戶(hù)號(hào)碼：B884893488），并向中登公司上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述本次激勵(lì)計(jì)劃的4名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的45,800股限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。

　　預(yù)計(jì)本次限制性股票將于2022年12月22日完成注銷(xiāo)。注銷(xiāo)完成后，公司注冊(cè)資本將由125,116,500元變更為125,070,700元，總股本將由125,116,500股變更為125,070,700股。公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票是根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)條款的規(guī)定進(jìn)行的回購(gòu)，將減少公司總股本及注冊(cè)資本，不會(huì)影響本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況具體如下：

　　■

　　注：以上數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，未考慮股票期權(quán)自主行權(quán)的影響。公司最終股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，以回購(gòu)注銷(xiāo)辦理完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、說(shuō)明及承諾

　　公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　北京市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為：

　　1、截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，并已履行了現(xiàn)階段必要的信息披露義務(wù)；

　　2、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來(lái)源及回購(gòu)注銷(xiāo)安排，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定；

　　3、公司尚需按照《公司法》等法律、法規(guī)的規(guī)定完成本次回購(gòu)注銷(xiāo)的注銷(xiāo)登記及相關(guān)工商變更等手續(xù)，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　六、備查文件

　　（一）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　?。ǘ┑诙帽O(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　?。ㄋ模侗本┦屑卧绰蓭熓聞?wù)所關(guān)于上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月20日

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