本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時(shí)間：2022年12月20日

　　（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道國泰南路3號保利商貿(mào)中心1棟20層會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長范小平先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司聘請了廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡稱“信達(dá)”）律師對本次股東大會進(jìn)行見證；會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書梁韻湘女士出席本次會議；公司高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及為子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于與神隆寶鼎投資成立項(xiàng)目公司開展涂碳箔項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會會議的議案2、3、4為普通決議通過的議案，已獲出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過；本次股東大會會議的議案1為特別決議通過的議案，已獲出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

　　2、本次股東大會會議的議案2、3對中小股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　3、關(guān)聯(lián)股東廣東特耐爾投資有限公司、伍仲乾、范小平對議案2進(jìn)行了回避表決，持股數(shù)共計(jì)93,391,987股，不計(jì)入有效表決總數(shù)。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：丁紫儀、劉宇

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會

　　2022年12月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：