本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年3月6日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)武澄西路1號(hào)公司二樓職工培訓(xùn)室。

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱國(guó)良先生主持，公司董事、監(jiān)事及見證律師出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書劉一鳴先生出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1、議案2為特別表決議案，經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　議案1、議案2為需中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，上述議案已經(jīng)持股5%以下的中小投資者單獨(dú)表決并獲得通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇正氣浩然律師事務(wù)所

　　律師：黃文進(jìn)、管婷

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月7日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：