本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年3月15日

　　（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段 東方基因會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決， 由董事長(zhǎng)方劍秋先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)章葉平女士出席了本次會(huì)議；副總經(jīng)理龐琦女士、徐發(fā)英女士因公務(wù)原因，未列席本次股東大會(huì)，公司其余高管均列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)的議案屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：劉瑩、胡敏

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月16日

　　●報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┙?jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。

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