本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、祥鑫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次涉及回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為1人，回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量為20,000股，占公司目前總股本的0.0112%，回購(gòu)價(jià)格為12.73元/股，回購(gòu)金額共計(jì)254,680.02元。

　　2、截至本公告披露之日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述部分限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由178,288,038股減少至178,268,038股。

　　一、2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

　　1、公司于 2021年09月17日召開了第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案；公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)；北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書。

　　2、監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為首次授予的激勵(lì)對(duì)象符合本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。公司通過(guò)巨潮資訊網(wǎng)和公司公告欄對(duì)首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，并于2021年09月28日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況的說(shuō)明》。

　　3、公司對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象及內(nèi)幕信息知情人在本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公開披露前6個(gè)月內(nèi)（即2021年03月16日至2021年09月17日）買賣公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券的情況進(jìn)行了自查，并于2021年09月29日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票及可轉(zhuǎn)換公司債券情況的自查報(bào)告》。

　　4、公司于2021年10月08日召開了2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，公司董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予所必需的全部事宜等。

　　5、公司于2021年11月12日召開了第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和權(quán)益授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效；北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書。

　　6、公司于2021年11月25日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2021-118），公司完成了本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作，首次授予的限制性股票上市日期為2021年11月30日，授予登記人數(shù)為64人，授予登記的限制性股票數(shù)量為277萬(wàn)股。

　　7、公司于2022年09月28日召開了第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票的預(yù)留授予日為2022年09月28日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的主體合法、有效；北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書。

　　8、公司于2022年10月17日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》（公告編號(hào)：2022-123），公司完成了本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予登記工作，預(yù)留授予的限制性股票上市日期為2022年10月19日，授予登記人數(shù)為5人，授予登記的限制性股票數(shù)量為30萬(wàn)股。

　　9、公司于2022年12月21日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核意見(jiàn)；北京市環(huán)球（深圳）律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書。

　　10、公司于2023年01月06日召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票，并披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-004）。

　　二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

　　（一）回購(gòu)注銷的原因和數(shù)量

　　公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中有1人因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)資格，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)該激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的20,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

　?。ǘ┗刭?gòu)價(jià)格

　　根據(jù)《祥鑫科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，因2021年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為12.73元/股。

　?。ㄈ┗刭?gòu)資金總額及來(lái)源

　　本次回購(gòu)限制性股票的資金總額共254,680.02元，均為公司自有資金。

　　三、驗(yàn)資情況

　　2023年03月23日，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天衡驗(yàn)字（2023）00032號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年01月06日止，公司已向上述1名激勵(lì)對(duì)象支付本次限制性股票回購(gòu)款人民幣254,680.02元。本次回購(gòu)注銷完成后，公司減少注冊(cè)資本人民幣20,000元，累計(jì)實(shí)收資本（股本）為人民幣178,268,038.00元，占變更后注冊(cè)資本100.00%。

　　經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)已辦理完成。

　　四、本次回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本由178,288,038股變更為178,268,038股，具體股本結(jié)構(gòu)變化如下：

　　■

　　五、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷部分限制性股票不會(huì)影響公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，也不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年03月30日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：