本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日以通訊表決方式召開了第九屆董事會第一次會議。公司現(xiàn)有董事6名，實到董事6名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議一致審議通過了如下議案：

　　一、《公司關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　公司董事會選舉王文京先生為公司董事長，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　二、《公司關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

　　公司董事會選舉郭新平先生為公司副董事長，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　三、《公司關(guān)于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會委員及該委員會主任委員的議案》

　　公司董事會選舉董事王文京先生、郭新平先生、吳政平先生，獨立董事張為國先生、周劍先生、王豐先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中董事王文京先生任該委員會主任委員，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　四、《公司關(guān)于選舉公司董事會提名委員會委員及該委員會主任委員的議案》

　　公司董事會選舉獨立董事周劍先生、王豐先生及董事王文京先生為公司董事會提名委員會委員，其中獨立董事周劍先生任該委員會主任委員，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　五、《公司關(guān)于選舉公司董事會薪酬與考核委員會委員及該委員會主任委員的議案》

　　公司董事會選舉獨立董事王豐先生、張為國先生及董事王文京先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事王豐先生任該委員會主任委員，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　六、《公司關(guān)于選舉公司董事會審計委員會委員及該委員會主任委員的議案》

　　公司董事會選舉獨立董事張為國先生、周劍先生及董事郭新平先生為公司董事會審計委員會委員，其中獨立董事張為國先生任該委員會主任委員，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　七、《公司關(guān)于選舉公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會及該委員會主任委員的議案》

　　公司董事會選舉獨立董事張為國先生、周劍先生及董事郭新平先生為公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員，其中張為國先生任該委員會主任委員，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　八、《公司關(guān)于聘任公司總裁的議案》

　　公司董事會聘任王文京先生為公司總裁，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　九、《公司關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　公司董事會聘任齊麟先生為公司董事會秘書，任期自2023年4月14日起至公司2025年年度董事會召開之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　十、《公司關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》

　　公司董事會聘任公司董事吳政平先生兼任公司財務(wù)總監(jiān)，聘任樊冠軍先生為公司執(zhí)行副總裁，聘任謝志華先生、徐洋先生、任志剛先生、張成雨先生、李俊毅先生、吳平先生、王勇先生、范東先生、張紀(jì)雄先生、史周軍先生、張志剛先生為公司高級副總裁，任期自2023年4月14日至公司2025年年度股東大會選舉出的新一屆董事會聘任公司高級管理人員之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　公司獨立董事張為國、周劍、王豐發(fā)表獨立意見，一致同意本決議第八項、第九項和第十項中公司高級管理人員的聘任。

　　十一、《公司關(guān)于公司董事會對公司總裁會進行專項授權(quán)的議案》

　　根據(jù)公司日常經(jīng)營管理的需要，公司董事會授權(quán)公司總裁會關(guān)于公司分公司、辦事處的設(shè)立、變更及注銷的審批權(quán)及簽署相關(guān)法律文件權(quán)限。公司董事會授權(quán)公司總裁聘用、解聘分公司、辦事處負責(zé)人權(quán)限。上述授權(quán)期限自2023年4月14日起至公司2025年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日止。

　　該議案同意票數(shù)為6票，反對票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。

　　特此公告。

　　用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年四月十七日

　　附：公司高級管理人員簡歷

　?。?）王文京先生，1964年12月出生，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。1988年創(chuàng)建用友公司，曾任公司董事長、總裁等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事長兼總裁，目前還擔(dān)任暢捷通信息技術(shù)股份有限公司董事長、北京用友政務(wù)軟件股份有限公司董事長、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司董事長、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司董事長等職務(wù)。

　?。?）吳政平先生，1964年9月出生，工商管理碩士。1992年加入用友，曾任公司董事、執(zhí)行副總裁、高級副總裁、財務(wù)總監(jiān)和行政總監(jiān)等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事兼財務(wù)總監(jiān)，目前還擔(dān)任北京用友幸福投資管理有限公司執(zhí)行董事、暢捷通信息技術(shù)股份有限公司董事、北京用友政務(wù)軟件股份有限公司董事、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司董事、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司董事等職務(wù)。

　?。?）樊冠軍先生，1974年1月出生，管理學(xué)碩士。2001年加入用友，曾任公司UAP平臺產(chǎn)品開發(fā)部技術(shù)總監(jiān)、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司副總裁、總裁。

　　（4）謝志華先生，1976年7月出生，工學(xué)學(xué)士。1998年加入用友，曾任公司研發(fā)工程師、開發(fā)部經(jīng)理、NC事業(yè)部副總經(jīng)理、NC產(chǎn)品本部總經(jīng)理、助理總裁、副總裁、高級副總裁、執(zhí)行副總裁等職務(wù)。

　　（5）徐洋先生，1976年5月出生，工商管理碩士。2004年加入用友，曾任公司U8業(yè)務(wù)部經(jīng)理、湖南分公司總經(jīng)理、商業(yè)伙伴部。

　　（6）任志剛先生，1971年10月出生，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。1996年加入用友，曾任公司地區(qū)市場代表、子公司總經(jīng)理、山東區(qū)總經(jīng)理、公司副總裁、高級副總裁等職務(wù)。

　　（7）張成雨先生，1978年6月出生，工商管理碩士。2001年加入用友，曾任公司開發(fā)經(jīng)理、部門經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、U8研發(fā)中心總經(jīng)理、營銷云產(chǎn)品運營部總經(jīng)理、云平臺BG研發(fā)總經(jīng)理、副總裁、高級副總裁等職務(wù)。

　?。?）李俊毅先生, 1978年12月出生，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。2001年加入用友，曾任公司軟件開發(fā)工程師、產(chǎn)品部經(jīng)理、NC產(chǎn)品本部總經(jīng)理、U8 Cloud產(chǎn)品部總經(jīng)理、NC Cloud產(chǎn)品本部總經(jīng)理、助理總裁、副總裁、高級副總裁等職務(wù)。

　?。?）吳平先生，1973年4月出生，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。2001年加入用友，曾任分公司總經(jīng)理、企業(yè)管理部總經(jīng)理、用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司助理總裁、公司副總裁、高級副總裁等職務(wù)。

　?。?0）王勇先生，1981年1月出生，工商管理碩士。2007年加入用友，曾任公司建筑行業(yè)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、交通公用事業(yè)部總經(jīng)理、工程云與城市運營事業(yè)部總經(jīng)理、智能制造事業(yè)部總經(jīng)理、副總裁、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司總裁等職務(wù)。

　　（11）范東先生，1974年2月出生，會計學(xué)碩士。2004年加入用友，曾任公司大客戶部銷售總監(jiān)、分公司總經(jīng)理、助理總裁、副總裁。

　?。?2）張紀(jì)雄先生，1972年11月出生，經(jīng)濟學(xué)碩士。2003年加入用友，曾任控股公司北京用友政務(wù)軟件有限公司副總裁、高級副總裁、總裁、公司高級副總裁、友太安保險經(jīng)紀(jì)有限公司總裁等職務(wù)。

　?。?3）史周軍先生，1973年2月出生，軟件工程碩士。2007年加入用友，曾任公司子公司用友金融信息技術(shù)股份有限公司高級副總裁、公司UAP中心副總經(jīng)理、公司首席架構(gòu)師、副總裁等職務(wù)。

　?。?4）張志剛先生，1971年11月出生，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。2003年加入用友，曾任公司基建中心部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司助理總裁、副總裁等職務(wù)。

　?。?5）齊麟先生，1979年11月出生，法律研究碩士。曾任北京市聯(lián)德律師事務(wù)所知識產(chǎn)權(quán)代理人，北京金城同達律師事務(wù)所律師，用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司證券與投資者關(guān)系總監(jiān)，華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會辦公室證券事務(wù)高級總監(jiān)、高級副總經(jīng)理等職務(wù)。

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