本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●第一類限制性股票登記日：2023年5月9日

　　●第一類限制性股票登記數(shù)量：62.00萬股

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，本公司于2023年5月10日收到中證登上海分公司出具的《證券變更登記證明》。根據(jù)《證券變更登記證明》，本公司于2023年5月9日完成了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票授予登記工作。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下。

　　一、第一類限制性股票授予情況

　　2023年3月14日，公司召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會對授予日的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。本激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票實(shí)際授予情況如下：

　　1、授予日：2023年3月14日

　　2、授予數(shù)量：62.00萬股

　　3、授予人數(shù)：7人

　　4、授予價(jià)格：為21.16元/股

　　5、股票來源：公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票

　　6、授予對象及數(shù)量：

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　　注1：公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)未超過公司股本總額的20%。本激勵(lì)計(jì)劃中任何一名激勵(lì)對象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲授的限制性股票數(shù)量累計(jì)均未超過公司股本總額的1%；

　　注2：參與本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事；

　　注3：上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　二、第一類限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情況

　　1、有效期

　　本激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過60個(gè)月。

　　2、限售期

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的第一類限制性股票的限售期分別為自限制性股票授予之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。激勵(lì)對象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

　　限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對象持有的限制性股票由公司回購。

　　3、解除限售安排

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的第一類限制性股票的限售期分別為自限制性股票授予之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月、48個(gè)月。激勵(lì)對象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的第一類限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

　　當(dāng)期解除限售的條件未成就的，第一類限制性股票不得解除限售或遞延至下期解除限售。限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對象持有的第一類限制性股票由公司回購注銷。

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的第一類限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

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　　在上述約定期間內(nèi)未申請解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件而不能解除限售的限制性股票，公司將按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則回購注銷，相關(guān)權(quán)益不得遞延至下期。

　　激勵(lì)對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若屆時(shí)公司對尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購的，則因前述原因獲得的股份將一并回購。

　　三、第一類限制性股票認(rèn)購資金的驗(yàn)資情況

　　根據(jù)天衡會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》【天衡驗(yàn)字（2023）第00052號】，截至2023年4月25日止，公司已收到7名股權(quán)激勵(lì)對象繳納的620,000股增資款合計(jì)人民幣13,119,200.00元，其中計(jì)入實(shí)收資本（股本）620,000.00元，計(jì)入資本公積12,499,200.00元。

　　四、第一類限制性股票的登記情況

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的62.00萬股第一類限制性股票已于2023年5月9日在中證登上海分公司完成股份登記。公司于2023年5月10日收到中證登上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

　　五、授予前后對公司控股股東的影響

　　本次第一類限制性股票授予完成后，公司總股本增加62.00萬股，公司控股股東持股比例的變化不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　六、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次第一類限制性股票授予登記前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　單位：股

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　　本次限制性股票授予登記完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　七、本次授予后新增股份對最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

　　公司確定授予日第一類限制性股票公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按照解除限售比例進(jìn)行分期確認(rèn)，由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

　　根據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則要求，本次授予的第一類限制性股票對各期會計(jì)成本的影響如下表所示:

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　　注1：上述結(jié)果并不代表最終的會計(jì)成本。實(shí)際會計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價(jià)格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

　　注2：上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

　　注3：上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　上述測算不包含預(yù)留部分，預(yù)留部分授予時(shí)將產(chǎn)生額外的股份支付費(fèi)用。

　　由本計(jì)劃產(chǎn)生的限制性股票成本將在經(jīng)常性損益中列支。公司以目前情況估計(jì)，在不考慮激勵(lì)計(jì)劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，本計(jì)劃費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。考慮激勵(lì)計(jì)劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，激勵(lì)計(jì)劃帶來的公司業(yè)績提升將遠(yuǎn)高于因其帶來的費(fèi)用增加。

　　上述攤銷費(fèi)用預(yù)測對公司經(jīng)營業(yè)績的最終影響以會計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：